证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-01号

  国机汽车股份有限公司

  第六届董事会第十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2014年1月3日以电子邮件方式发出，会议于2013年1月8日以通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决议：

  一、关于制定《高管绩效管理与薪酬激励暂行办法》的议案

  具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高管绩效管理与薪酬激励暂行办法》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、关于修订《董事会审计与风险管理委员会工作规则》的议案

  具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会工作规则》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、上网公告附件

  《国机汽车股份有限公司独立董事关于公司制定〈国机汽车股份有限公司高管绩效管理与薪酬激励暂行办法〉的独立意见》

  特此公告。

  国机汽车股份有限公司董事会

  2014年1月9日