证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-001

  南京医药股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年1月6－7日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事陶昀先生、梁玉堂先生、汪家宝先生、卞寒宁先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案；

  同意7票、反对0票、弃权0票

  （具体内容详见公司编号为ls2014-002之《南京医药股份有限公司关于变更注册地址暨修订公司章程的公告》）。

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2014年1月9日

  证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-002

  南京医药股份有限公司

  关于变更注册地址暨修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址已迁至新住所，因经营发展需要，公司现拟对注册地址进行变更并修订公司章程，具体内容如下：

  一、变更注册地址：

  公司原注册地址为南京市经济技术开发区(中山东路486号），现拟将注册地址变更为南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼。

  二、修订公司章程：

  原公司章程第五条为：“公司住所：南京市经济技术开发区(中山东路486号）邮编：210002。”

  现修订为：“公司住所：南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼，邮编：210012。”

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2014年1月9日