董事会决议公告
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-01
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二〇一四年度第一次会议于2013年12月27日以书面方式通知全体董事，并于2014年1月8日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
一、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一四年度银行综合授信额度的议案》
为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，同意提请股东大会授权公司及公司各控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币482亿元的综合授信额度，并根据自身业务需要以及与银行协商结果，在前述额度内自行确定授信主体、银行选择、申请额度及期限等具体事宜，同时同意提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。（本议案内容详见附件一）
二、《关于二〇一四年度为控股子公司提供担保的议案》
为满足公司各控股子公司业务发展的需要，同意提请股东大会同意公司及公司各控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币153亿元的总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、金融衍生交易、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），担保对象及担保额度根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定。同时同意提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。
具体内容详见公司2014-02号 厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告。
三、《关于公司与厦门国贸控股有限公司及其下属企业二〇一四年度日常经营性关联交易的议案》
为满足业务发展需要，同意公司在二〇一四年与控股股东厦门国贸控股有限公司及其下属企业进行日常经营性关联交易，并授权公司管理层在不超过人民币3,000万元额度内，根据实际情况确定在流通服务、期货经纪及交割服务、房地产原材料采购服务等方面的具体关联交易金额，授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。
具体内容详见公司2014-03号 厦门国贸集团股份有限公司关联交易公告。
四、《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》
同意公司及公司控股子公司福建三钢国贸有限公司分别与福建三钢闽光股份有限公司签订《日常经营性关联交易协议书》并进行关联交易。该协议需经双方股东大会审议通过后生效。本次协议有效期为三年。
具体内容详见公司2014-03号 厦门国贸集团股份有限公司关联交易公告。
五、《关于修订<厦门国贸集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》
六、《关于提请召开二〇一四年度第一次临时股东大会的议案》
同意于2014年1月24日上午9:00在公司十二楼大会议室以现场方式召开公司二〇一四年度第一次临时股东大会。提请股东大会审议如下议案：
（1）关于公司及公司控股子公司申请二〇一四年度银行综合授信额度的议案
（2）关于二〇一四年度为控股子公司提供担保的议案
（3）关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案
具体内容详见公司2014-04号 厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一四年度第一次临时股东大会的通知。
议案一、二、四、五、六获与会董事全票表决通过，议案三审议时四位关联董事何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生和王燕惠女士进行回避，其余五位非关联董事均对该议案表示赞成。
针对议案二的担保事项，公司独立董事出具了独立意见。针对议案三和议案四的关联交易事项，公司独立董事进行了事前审查并出具了独立意见，董事会审计委员会出具了书面审核意见。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月九日
●报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事事前认可与独立意见书；
3、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会审计委员会书面审核意见书；
4、公司、三钢国贸与三钢闽光的《日常经营性关联交易协议书》。
议案一：
关于公司及公司控股子公司申请二〇一四年度
银行综合授信额度的议案
为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，同意提请股东大会授权公司及公司各控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币482亿元的综合授信额度，并根据自身业务需要以及与银行协商结果，在前述额度内自行确定授信主体、银行选择、申请额度及期限等具体事宜，同时同意提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。
公司及各控股子公司二〇一四年计划申请综合授信额度情况如下 ：
单位：亿元
| 计划授信主体 | 计划授信额度 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 268.89 |
| 上海启润实业有限公司 | 12.70 |
| 广州启润实业有限公司 | 9.00 |
| 天津启润投资有限公司 | 9.75 |
| 成都启润投资有限公司 | 2.20 |
| 宝达投资(香港)有限公司 | 63.96 |
| ITG VOMA CORPORATION | 4.92 |
| 台湾宝达兴业有限公司 | 6.15 |
| ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD | 7.38 |
| ITG MARINE（HONGKONG)LIMITED | 0.80 |
| 福建三钢国贸有限公司 | 32.70 |
| 广州启润纸业有限公司 | 1.50 |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 0.40 |
| 厦门启润实业有限公司 | 1.50 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 0.20 |
| 厦门国贸纸业有限公司 | 3.10 |
| 厦门国贸鑫海进出口有限公司 | 2.00 |
| 厦门国贸福鑫进出口有限公司 | 2.00 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 2.40 |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 | 0.40 |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 1.00 |
| 福建华夏汽车城发展有限公司 | 0.18 |
| 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 | 0.90 |
| 芜湖国贸汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸宝润汽车服务有限公司 | 0.35 |
| 厦门国贸福申汽车贸易有限公司 | 0.45 |
| 厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司 | 0.40 |
| 福建省福京汽车贸易有限公司 | 0.70 |
| 福建福申汽车销售服务有限公司 | 0.75 |
| 福州闽神汽车贸易有限公司 | 0.50 |
| 国贸地产集团有限公司 | 2.50 |
| 南昌国贸地产有限公司 | 11.00 |
| 厦门国贸天地房地产有限公司 | 5.00 |
| 漳州天同地产有限公司 | 6.00 |
| 龙岩国贸地产有限公司 | 6.50 |
| 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | 7.50 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 0.05 |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 1.00 |
| 厦门国贸船舶进出口有限公司 | 4.00 |
| 合计约 | 482 |
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2014-02
厦门国贸集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●被担保人：为公司全资及控股子公司，包括上海启润实业有限公司、广州启润实业有限公司、天津启润投资有限公司、成都启润投资有限公司、宝达投资（香港）有限公司等
●本次计划担保额度：二〇一四年全年不超过等值人民币153亿元
●截至2013年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币28.31亿元（未经审计）
●对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
2014年1月8日，公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议审议通过了《关于二〇一四年度为控股子公司提供担保的议案》：
为满足公司各控股子公司业务发展的需要，同意提请股东大会同意公司及公司各控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币153亿元的总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、金融衍生交易、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），担保对象及担保额度根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定。同时同意提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。
该议案尚需经二〇一四年度第一次临时股东大会审议。
公司计划二〇一四年度对控股子公司提供担保情况如下：
单位：亿元
| 计划担保对象 | 计划担保额度 |
| 上海启润实业有限公司 | 12.71 |
| 广州启润实业有限公司 | 9.00 |
| 天津启润投资有限公司 | 8.00 |
| 成都启润投资有限公司 | 2.20 |
| 宝达投资(香港)有限公司 | 34.40 |
| ITG VOMA CORPORATION | 4.92 |
| 台湾宝达兴业有限公司 | 6.15 |
| ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD | 7.38 |
| ITG MARINE（HONGKONG)LIMITED | 0.40 |
| 福建三钢国贸有限公司 | 11.00 |
| 广州启润纸业有限公司 | 1.50 |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 0.40 |
| 厦门启润实业有限公司 | 1.50 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 0.20 |
| 厦门国贸纸业有限公司 | 2.70 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 2.40 |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 | 0.40 |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 1.00 |
| 福建华夏汽车城发展有限公司 | 0.18 |
| 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 | 0.90 |
| 芜湖国贸汽车销售服务有限公司 | 0.30 |
| 厦门国贸宝润汽车服务有限公司 | 0.35 |
| 厦门国贸福申汽车贸易有限公司 | 0.45 |
| 厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司 | 0.40 |
| 福建省福京汽车贸易有限公司 | 0.70 |
| 福建福申汽车销售服务有限公司 | 0.75 |
| 福州闽神汽车贸易有限公司 | 0.50 |
| 国贸地产集团有限公司 | 2.50 |
| 南昌国贸地产有限公司 | 11.00 |
| 厦门国贸天地房地产有限公司 | 5.00 |
| 漳州天同地产有限公司 | 6.00 |
| 龙岩国贸地产有限公司 | 6.50 |
| 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | 7.50 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 0.05 |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 1.00 |
| 厦门国贸船舶进出口有限公司 | 2.00 |
| 合计约 | 153 |
二、被担保人基本情况
截至2013年9月30日，公司控股子公司情况如下：
| 子公司名称 | 成立时间 | 法定 代表人 | 注册资本 | 持股比例 | 经营范围 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 营业收入（万元） | 净利润（万元） | ||||
| 2012年 12月31日 | 2013年 9月30日 | 2012年 12月31日 | 2013年 9月30日 | 2012年 | 2013年 1-9月 | 2012年 | 2013年 1-9月 | ||||||
| 上海启润实业有限公司 | 2001.6 | 李植煌 | 20000万元人民币 | 100% | 进出口贸易 | 64,913.73 | 68,496.54 | 29,941.51 | 31,091.29 | 255,733.34 | 85,243.02 | 1,534.34 | 1,149.78 |
| 广州启润实业有限公司 | 2007.1 | 李植煌 | 10000万元人民币 | 100% | 进出口贸易 | 44,551.31 | 65,955.58 | 10,972.01 | 12,206.80 | 213,881.31 | 103,817.98 | -1,159.33 | 1,234.79 |
| 天津启润投资有限公司 | 2009.2 | 李植煌 | 10150万元人民币 | 100% | 进出口贸易 | 54,884.17 | 41,759.70 | 12,911.57 | 13,394.81 | 150,003.28 | 54,730.29 | 899.54 | 483.24 |
| 成都启润投资有限公司 | 2009.12 | 李植煌 | 5000万元人民币 | 100% | 经营各类商品和技术的进出口 | 20,195.36 | 18,857.26 | 5,065.89 | 5,799.61 | 34,963.29 | 50,430.01 | 241.25 | 733.71 |
| 宝达投资(香港)有限公司 | 1984.10 | 陈金铭 | 15800万元港币 | 100% | 出口贸易、转口贸易及投资 | 217,252.08 | 279,224.64 | 40,681.46 | 38,907.47 | 765,605.26 | 671,905.24 | 4,604.32 | -545.33 |
| ITG VOMA CORPORATION | 2010.5 | 高少镛 | 300万元美金 | 51% | 进出口贸易 | 32,334.18 | 43,746.61 | 3,413.03 | 6,811.74 | 106,461.27 | 135,399.88 | 1,482.46 | 2,931.76 |
| 台湾宝达兴业有限公司 | 2013.4 | 陈金铭 | 2000万元台币 | 100% | 进出口贸易 | - | 361.94 | - | 327.19 | - | 0 | - | -95.93 |
| 福建三钢国贸有限公司 | 2004.6 | 游孙龙 | 10000万元人民币 | 51% | 进出口贸易 | 131,280.23 | 186,181.71 | 16,914.57 | 21,636.59 | 400,057.46 | 471,670.11 | 2,675.91 | 4,722.02 |
| 广州启润纸业有限公司 | 2010.2 | 郭秀成 | 500万元人民币 | 51% | 批发、零售 | 15,871.71 | 23,120.37 | 230.06 | 673.11 | 33,694.54 | 40,021.52 | 221.68 | 443.06 |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 2004.9 | 吴江榕 | 1000万元人民币 | 62% | 经营各类商品和技术的进出口 | 13,858.35 | 15,533.16 | 2,792.83 | 2,565.31 | 66,077.51 | 34,092.50 | 937.08 | 709.56 |
| 厦门启润实业有限公司 | 2000.12 | 高少镛 | 2500万元人民币 | 100% | 进出口贸易 | 36,346.16 | 42,645.53 | 7,419.09 | 6,736.95 | 64,806.84 | 60,863.75 | 3,300.51 | 2,993.78 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 2004.08 | 吴江榕 | 654万元人民币 | 100% | 经营各类商品和技术的进出口 | 8,054.99 | 6,917.12 | 2,393.59 | 1,906.63 | 127,714.49 | 114,059.85 | 1,077.31 | 590.35 |
| 厦门国贸纸业有限公司 | 2012.8 | 高少镛 | 2000万元人民币 | 100% | 销售纸制品、进出口贸易 | 2,307.89 | 7,924.16 | 1,958.15 | 2,077.17 | 1,742.36 | 17,206.10 | -41.85 | 119.02 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 2002.2 | 曾挺毅 | 10000万元人民币 | 100% | 汽车贸易等 | 30,743.91 | 32,593.34 | 12,422.87 | 13,878.70 | 2,300.36 | 2,586.08 | -304.46 | 1,455.83 |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 1998.4 | 曾挺毅 | 1200万元人民币 | 50% | 汽车及其配件销售 | 6,375.09 | 5,807.63 | 6,131.09 | 3,732.62 | 40,464.87 | 24,363.52 | 405.28 | 587.63 |
| 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 | 2000.7 | 黄俊峰 | 1000万元人民币 | 50% | 汽车及其配件销售 | 36,241.05 | 28,280.56 | 11,565.69 | 12,858.14 | 85,248.71 | 54,342.89 | 1,364.20 | 1,292.46 |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 2005.11 | 黄俊锋 | 1000万元人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 6,391.10 | 8,965.68 | 1,732.01 | 1,597.17 | 20,852.84 | 19,557.11 | 565.74 | 374.33 |
| 福建华夏汽车城发展有限公司 | 1992.7 | 高少镛 | 10000万元人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 24,378.31 | 16,169.67 | 11,413.86 | 11,592.37 | 3,124.69 | 2,440.72 | 1,259.09 | 178.52 |
| 宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司 | 2009.12 | 曾挺毅 | 1000万元人民币 | 50% | 汽车及其配件销售 | 3,336.53 | 4,516.26 | 381.09 | -843.09 | 6,250.89 | 4,899.33 | -685.85 | -462.00 |
| 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 | 2010.9 | 黄俊锋 | 1000万元人民币 | 90% | 汽车及其配件销售 | 6,873.42 | 7,169.16 | 315.24 | 633.98 | 18,289.99 | 17,395.33 | 78.30 | 318.74 |
| 芜湖国贸汽车销售服务有限公司 | 2012.3 | 黄俊峰 | 2000万元人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 1,968.50 | 2,075.66 | 1,965.77 | 1,938.66 | 0 | 0 | -34.23 | -27.11 |
| 厦门国贸宝润汽车服务有限公司 | 2012.9 | 黄俊峰 | 1000万元人民币 | 80% | 汽车及其配件销售 | 1,010.59 | 1,580.69 | 987.75 | 870.78 | 0 | 6.28 | -12.25 | -116.97 |
| 厦门国贸福申汽车贸易有限公司 | 2011.9 | 黄俊锋 | 1200万元人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 1,166.70 | 3,869.25 | 1,151.02 | 986.88 | 0 | 3,944.93 | -47.67 | -164.14 |
| 厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司 | 2010.04 | 黄俊锋 | 2000万元人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 1,922.11 | 2,305.01 | 1,914.72 | 1,737.29 | 0 | 855.28 | -43.54 | -177.43 |
| 福建省福京汽车贸易有限公司 | 2000.4 | 戴艺勇 | 500万元人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 4,472.37 | 6,656.35 | 952.39 | 1,538.48 | 24,551.11 | 19,994.97 | 376.79 | 586.09 |
| 福建福申汽车销售服务有限公司 | 1998.7 | 戴艺勇 | 1000万元人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 6,130.89 | 5,308.96 | 2,273.86 | 2,980.51 | 28,249.69 | 21,022.29 | 1,058.32 | 706.65 |
| 福州闽神汽车贸易有限公司 | 2002.9 | 戴艺勇 | 600万元人民币 | 100% | 汽车及其配件销售 | 1,859.55 | 3,005.31 | 684.40 | 707.62 | 7,756.66 | 6,591.08 | 52.04 | 23.22 |
| 国贸地产集团有限公司 | 1997.6 | 陈金铭 | 100000万元人民币 | 100% | 房地产开发与经营 | 219,548.62 | 299,834.88 | 134,170.51 | 132,659.46 | 410.56 | 116.72 | 19,247.45 | -1,511.05 |
| 南昌国贸地产有限公司 | 2010.3 | 熊之舟 | 10000万元人民币 | 100% | 房地产开发与经营 | 172,743.01 | 167,067.35 | 7,224.45 | 16,612.70 | 0 | 81,783.85 | -1,309.66 | 9,388.24 |
| 厦门国贸天地房地产有限公司 | 2012.7 | 肖宝珍 | 50000万元人民币 | 51% | 房地产开发与经营 | 118,711.50 | 124,259.28 | 49,911.50 | 49,831.88 | 0 | 0 | -88.50 | -79.62 |
| 漳州天同地产有限公司 | 2012.1 | 熊之舟 | 20000万元人民币 | 81% | 房地产开发与经营 | 35,371.96 | 36,536.13 | 19,489.54 | 19,173.66 | 0 | 0 | -510.46 | -315.89 |
| 龙岩国贸地产有限公司 | 2013.6 | 熊之舟 | 20000万元人民币 | 100% | 房地产开发与经营 | - | 81,372.80 | - | 19,524.66 | - | 0 | - | -475.34 |
| 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | 2005.1 | 陈金铭 | 29000万元人民币 | 100% | 房地产开发与经营 | 72,378.26 | 80,534.68 | 27,902.10 | 27,678.15 | 1.92 | 0 | -385.30 | -223.95 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 1992.10 | 曾挺毅 | 10000万元人民币 | 100% | 货代、物流、仓储运输等 | 29,258.43 | 28,254.91 | 17,917.24 | 15,751.03 | 29,528.60 | 17,502.45 | 4,422.48 | 1,818.50 |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 2003.03 | 何东晖 | 5000万元人民币 | 100% | 货代、物流、仓储运输等 | 13,350.50 | 13,356.33 | 5,505.72 | 5,409.60 | 6,269.15 | 3,610.49 | 209.00 | 91.98 |
注：1、上述各子公司2013年相关数据未经审计；
2、ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD为2013年新成立之控股子公司，暂无相关经营数据。截至2013年9月30日，厦门国贸船舶进出口有限公司（以下简称“国贸船舶”）为公司持股49%的参股企业，ITG MARINE（HONGKONG)LIMITED为国贸船舶全资子公司。公司于2013年内收购国贸船舶2%股权，目前国贸船舶系公司控股子公司。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，整体担保风险不大。公司独立董事认为公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，对外担保的审批权限、审议和执行程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，不影响公司的正常经营，同意将《关于二〇一四年度为控股子公司提供担保的议案》提交二〇一四年度第一次临时股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2013年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额与公司对控股子公司提供的担保总额均为52.88亿元（未经审计），占公司2012年末经审计净资产的111.16%，其中实际担保余额均为人民币28.31亿元（未经审计），占公司2012年末经审计净资产的59.51%，没有逾期对外担保情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月九日
●报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事意见书。
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2014-03
厦门国贸集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议
《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司签署关联交易协议并进行关联交易的议案》需提交股东大会审议
●日常交易对上市公司情况的影响
关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，有利于公司持续经营；由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖。
●财务数据均未经审计
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
（1）公司与厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）及其下属企业的日常经营性关联交易
2014年1月8日召开的公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股有限公司及其下属企业二〇一四年度日常经营性关联交易的议案》，同意公司在二〇一四年与控股股东厦门国贸控股有限公司及其下属企业进行日常经营性关联交易，并授权公司管理层在不超过人民币3,000万元额度内，根据实际情况确定在流通服务、期货经纪及交割服务、房地产原材料采购服务等方面的具体关联交易金额，授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司四位关联董事何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生和王燕惠女士已按规定回避表决，该议案获其余五位非关联董事全票表决通过。
（2）公司与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）签署关联交易协议并进行关联交易
2014年1月8日召开的公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议审议通过了《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司福建三钢国贸有限公司分别与三钢闽光签订《日常经营性关联交易协议书》并进行关联交易。该协议需经双方股东大会审议通过后生效。本次协议有效期为三年。
该议案获九位董事全票表决通过。该事项尚需提交公司二〇一四年度第一次临时股东大会审议批准。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，因此同意将上述议案提交第七届董事会二〇一四年第一次会议审议。在审议《关于公司与厦门国贸控股有限公司及其下属企业二〇一四年度日常经营性关联交易的议案》时，四位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议关于上述关联交易作出的决议，并同意将《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》提交二〇一四年度第一次临时股东大会审议。
3、董事会审计委员会书面审核意见
公司董事会在审议上述议案之前，已经向董事会审计委员会提交了相关资料。经过对有关资料的审核，董事会审计委员会认为上述关联交易是公司因业务发展需要而进行的，协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、公司与国贸控股及其下属企业的前次日常经营性关联交易情况
二〇一三年，公司董事会授权公司与控股股东厦门国贸控股有限公司及其关联企业在不超过人民币2.30亿元额度内进行日常经营性关联交易。
截至2013年11月，上述日常经营性关联交易实际发生情况如下（未经审计）：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 2013年1-11月 发生额 |
| 向关联人提供劳务 | 包括但不限于购销、代理及物流等流通服务 | 12,993.33 |
| 期货经纪及交割服务 | 1.56 | |
| 向关联人购买原材料 | 房地产原材料采购服务 | 1,290.18 |
| 合计 | 14,285.07 |
2013年预计金额与实际发生金额的差异主要系双方实际发生业务量较小所致。
2、公司与三钢闽光的前次日常经营性关联交易情况
二〇一〇年，公司股东大会授权公司及公司控股子公司福建三钢国贸有限公司与福建三钢闽光股份有限公司分别签订了《日常经营性关联交易协议书》并进行关联交易，协议有效期从2011年1月1日至2013年12月31日。
公司与三钢闽光近三年日常经营性关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 2013年1-11月 发生额 | 2012年 发生额 | 2011年 发生额 |
| 向关联人销售原材料 | 销售铁矿石、煤炭 | 467,181.82 | 378,673.65 | 346,651.84 |
| 向关联人购买商品 | 采购钢材 | 8,891.89 | 16,216.50 | 36,946.27 |
（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
1、公司与国贸控股及其下属企业的日常经营性关联交易
2014年1月8日召开的公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股有限公司及其下属企业二〇一四年度日常经营性关联交易的议案》，预计二〇一四年度日常经营性关联交易情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 2014年预计金额 |
| 向关联人提供劳务 | 包括但不限于购销、代理及物流等流通服务 | 800 |
| 期货经纪及交割服务 | 200 | |
| 向关联人购买原材料 | 房地产原材料采购服务 | 2,000 |
| 合计 | 3,000 |
2014年预计金额占同类业务比例较小，与2013年实际发生金额的差异主要系公司自身业务调整所致。
2、公司与三钢闽光的日常经营性关联交易
公司与三钢闽光的日常经营性关联交易经股东大会审议通过后，将根据本次《日常经营性关联交易协议》确定的原则另订具体的单项协议，以确定每一关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。关联交易定价将按照公平合理原则，参照市场价格，由交易双方协商确定。
二、关联方介绍与关联关系
1、关联方：厦门国贸控股有限公司
法定代表人：何福龙
注册资本：100,000万元
主营业务：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
住所：思明区湖滨南路388号国贸大厦38层A、B、C、D单元
截至2013年9月30日，总资产4,401,262.69万元，净资产851,357.67万元；2013年1-9月，实现营业收入5,828,671.19万元，净利润77,358.48万元（未经审计）。
与上市公司的关联关系：国贸控股及其下属企业为本公司控股股东及控股股东控制的除上市公司以外的法人。与本公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（一）、（二）项所规定的情形。
国贸控股及其下属企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
2、关联方：福建三钢闽光股份有限公司
法定代表人： 卫才清
注册资本：53,470 万元
主营业务：许可经营项目：焦炉煤气45000Nm3/h、硫磺1721吨/年、粗苯12000吨/年、苯6300吨/年、甲苯1200吨/年；氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩（制氧机组能力61500m3/h 联产氮气、氩气）生产；苯、煤焦油、甲苯、硫酸、洗油的批发。
一般经营项目：焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售；工业生产资料（不含小轿车）的销售；收购废钢；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；钢铁技术服务；技术咨询；化肥(不含危险品)、建筑材料生产。
（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
住所：福建省三明市梅列区工业中路群工三路
截至2013年9月30日，总资产898,206.60万元，净资产272,442.18万元；2013年1-9月，实现营业收入1,399,541.16万元，净利润-1,342.77万元（未经审计）。
与上市公司的关联关系：三钢闽光为本公司参股公司。与本公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）项所规定的情形。
三钢闽光最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与国贸控股及其下属企业、三钢闽光的日常经营性关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营的需要，另一方面，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月九日
●报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事事前认可与独立意见书；
3、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会审计委员会书面审核意见书；
4、公司、三钢国贸与三钢闽光的《日常经营性关联交易协议书》。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-04
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开二〇一四年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年1月24日（周五）
●股权登记日：2014年1月16日（周四）
●是否提供网络投票：否
厦门国贸集团股份有限公司定于2014年1月24日召开二〇一四年度第一次临时股东大会，会议有关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一四年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开日期、时间：2014年1月24日上午9:00
（四）会议表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼大会议室
二、会议审议事项
本次股东大会拟审议如下三项议案：
（1）关于公司及公司控股子公司申请二〇一四年度银行综合授信额度的议案
（2）关于二〇一四年度为控股子公司提供担保的议案
（3）关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案
上述议案已经公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议审议通过，审议披露情况详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》刊载的公司2014-01、02、03号公告。
三、会议出席对象
（一）在本次股东大会股权登记日2014年1月16日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。出席现场会议人员请于会议开始前提前到达现场会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2013年1月17日——1月23日8:30-12：00和14:00-17:30。
（三）登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5898677、5898595
传真：0592-5160280
联系人：石慧、白伊莎
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月九日
●报备文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议决议
附件一：
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一四年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门国贸集团股份有限公司二〇一四年度第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
投票表格：
| 序 号 | 审议事项 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 关于公司及公司控股子公司申请二〇一四年度银行综合授信额度的议案 | |||
| 2 | 关于二〇一四年度为控股子公司提供担保的议案 | |||
| 3 | 关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案 |
| 委托人姓名或单位名称 （签章）： | 委托人营业执照/ 身份证号码： |
| 法定代表人（签章）: | 委托日期： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐户： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。