股票代码：002379  股票简称：鲁丰股份 公告编号：2014－003

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无否决提案的情况；

  2、 本次股东大会无修改提案的情况；

  3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席情况

  山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月8日上午在公司二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表共12人，代表股份17114.50万股，占公司总股本的36.95％。会议由董事会召集，董事会秘书庞树正先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议通知已于2013年12月24日以公告的形式发出，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

  二、提案审议情况

  会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》；

  同意17114.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  同意17114.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》；

  同意17114.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  4、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；

  同意17114.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  5、审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》；

  同意17114.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  6、审议通过了《修改<募集资金管理制度>的议案》。

  同意17114.50万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签署的山东鲁丰铝箔股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于山东鲁丰铝箔股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月九日