证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-002

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第五届董事会第四次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2014年1月3日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于2014年1月8日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，亲自出席本次会议的董事共4人，采用通讯方式参与会议的5人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

  1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案；

  2014年1月2日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“公司”）与浙江升华拜克生物股份有限公司及蒋东民、沈建章、姚天荣签署了《广东东方锆业科技股份有限公司发行股份购买资产意向书》，拟收购浙江锆谷科技有限公司100%的股权。2014年1月3日，公司发布了《广东东方锆业科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公告公司正在筹划重组事项。

  经与会董事讨论，同意公司筹划上述重大资产重组事项，具体方案待完成尽职调查等相关工作后确定。公司将在相关工作完成后召开董事会会议审议并公告本次重大资产重组预案（或报告书）等相关文件。

  在此期间公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一四年一月八日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-003

  广东东方锆业科技股份有限公司

  重大事项进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年1月2日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“公司”）与浙江升华拜克生物股份有限公司及蒋东民、沈建章、姚天荣签署了《广东东方锆业科技股份有限公司发行股份购买资产意向书》，公司于1月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年1月3日起开始停牌。2014年1月8日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划本次重大资产重组事项。目前，公司与有关各方正在积极推动重组各项工作。

  由于相关程序正在进行中，有关重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

  继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。

  本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一四年一月八日