第四届董事会第四十四次（临时）会议
决议公告
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-02
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第四十四次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次（临时）会议通知于2014年1月2日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2014年1月8日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》
公司2012年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线”），因该项目建设涵盖湖南有线及其下属98家各市县网络全资子公司，为便于项目具体实施，现将项目实施主体由湖南有线变更为湖南有线及其下属98家全资网络子公司
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效益，本着股东利益最大化原则，公司拟使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》
公司为控股子公司广州韵洪广告有限公司分别向交通银行广州中环支行申请综合授信人民币捌仟万元、向中信银行广州国际大厦支行申请综合授信人民币伍仟万元、向华润银行深圳分行申请综合授信人民币柒仟万元提供担保。本次担保合计总额为2亿元，具体内容见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》
公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
同意于2014年1月24日召开公司2014年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2014年第一次临时股东大会通知》。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年1月8日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2014-03
湖南电广传媒股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2014年1月2日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2014年1月8日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票3票，实收表决票3票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》
公司2012年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线”），因该项目建设涵盖湖南有线及其下属98家各市县网络全资子公司，为便于项目具体实施，同意将项目实施主体由湖南有线变更为湖南有线及其下属98家全资网络子公司
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效益，本着股东利益最大化原则，同意公司使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
同意董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,为公司服务的审计团队业务素质较好,专业能力较强,能够满足公司2013年度内控审计工作要求。 鉴于此，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2014年1月8日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-04
湖南电广传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司的《募集资金管理办法》之规定，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）于2014年1月8日召开第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。本事项尚需股东大会审议通过。
现将具体情况公告如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
（一）非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，电广传媒向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,459股新股，发行价格每股13.19元，募集资金总额5,297,189,194.21元，扣除发行费用224,120,524.60元，本次发行募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。
上述募集资金已于2013年12月17日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验〔2013〕2-23号”《验资报告》。
电广传媒按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
根据电广传媒第四届董事会第三十次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 项目 实施主体 | 投资总额 | 利用募集资金量 |
| 1 | 建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目 | 湖南有线 | 3,727,329,200.00 | 3,727,329,200.00 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 电广传媒 | 1,569,860,000.00 | 1,345,739,469.61 |
| 合计 | 5,297,189,200.00 | 5,073,068,669.61 | ||
（二）募集资金使用情况
1、偿还银行贷款
2013年12月26日，电广传媒第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司董事会决定用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为653,479,469.61元。
截止2013年12月31日，电广传媒已直接利用募集资金归还银行贷款692,260,000.00元，利用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金653,479,469.61元，合计1,345,739,469.61元，偿还银行贷款项目已完成。
2、建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目
2013年12月26日，电广传媒第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。电广传媒董事会同意“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”以暂时闲置的25.3亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2013年12月26日，电广传媒第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。电广传媒董事会同意使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据公司“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造”项目的实施进度，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募资资金使用效益，公司拟使用暂时闲置的7亿元用于购买保本型理财产品，期限不超过6个月。（加上第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过的不超过4亿元购买保本型理财产品，累计使用不超过11亿元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，期限分别为不超过12个月和6个月。）
1、理财产品品种
购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过六个月）的保本型理财产品。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起六个月内有效。
3、购买额度
在6个月内购买理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币7亿元；为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择1个月、3 个月、等不超过六个月的不等期限的保本型理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资理财产品。
4、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
5、实施方式
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
6、信息披露
公司将在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
7、其他要求
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
三、购买理财产品对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过7亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险保本型短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过六个月的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币7亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过六个月）的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
2、监事会意见
公司监事会认为：为提高公司闲置募集资金使用效益，本着股东利益最大化原则，同意公司使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起六个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
同意董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
3、保荐机构意见
保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人施卫东、刘晓山核查后认为：
本次电广传媒计划使用最高额度不超过7亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经董事会、监事会和独立董事审议通过，尚需股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
综上所述，本保荐机构同意电广传媒本次拟使用7亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，在股东大会审议之后，方可实施。
六、备查文件
1、电广传媒第四届董事会第四十四次（临时）会议决议；
2、电广传媒独立董事意见；
3、电广传媒第四届监事会第十七次会议决议；
4、民生证券股份有限公司核查意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年1月8日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-05
湖南电广传媒股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向交通银行广州中环支行申请综合授信人民币捌仟万元，期限贰年。
2、广州韵洪拟向中信银行广州国际大厦支行申请综合授信人民币伍仟万元，期限壹年。
3、广州韵洪拟向华润银行深圳分行申请综合授信人民币柒仟万元，期限壹年。
广州韵洪因业务发展迅速，需上述资金支持业务快速扩张，公司拟为广州韵洪上述三笔贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第四十四次（临时）会议于2014年1月8日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。广州韵洪资产负债率超过70%，此议案尚需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项 目 2012年12月31日 2013年9月30日
总资产 587,829,997.89 888,428,559.81
总负债 522,122,627.00 817,363,200.95
净资产 65,707,370.89 71,065,358.86
营业总收入 1,275,993,951.69 1,389,503,708.36
利润总额 20,605,300.15 10,779,483.23
净利润 11,375,017.71 5,357,987.97
三、担保协议的主要内容
1、公司为广州韵洪向交通银行广州中环支行申请综合授信人民币捌仟万元提供担保，期限贰年。
2、公司为广州韵洪向中信银行广州国际大厦支行申请综合授信人民币伍仟万元提供担保，期限壹年。
3、公司为广州韵洪向华润银行深圳分行申请综合授信人民币柒仟万元提供担保，期限壹年。
四、董事会意见
本次担保是为广州韵洪提供经营性流动资金，以支持广州韵洪业务的快速发展，广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份质押给公司）。
五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为25396万元，其中对公司控股子公司担保额为25396万元，担保总额度占公司2012年经审计净资产的5.93%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年1月8日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-06
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，定于2014年1月24日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年1月24日（星期五）上午9:30
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2014年1月 17日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》
2、《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
3、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》
4、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》
5、《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》
上述第1、2、3、4项议案为公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过的议案，第5项议案为公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的议案，审议事项详见刊载于2014年1月9日、2013年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2014年1月20日上午8:30——12:00
下午14:30——17:30
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
联系部门：公司董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
传 真：0731-84252096
联 系 人：文雅婷
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年1月8日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：
| 议 案 名 称 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1、关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案 | |||
| 2、关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 | |||
| 3、关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案 | |||
| 4、关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 5、关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案 |
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：