关于董事长辞职的公告
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2014-001
江苏舜天股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司第七届董事会董事长黄旭芒先生因组织安排，向本公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事、董事长、法定代表人职务。
鉴于黄旭芒先生的辞职将导致本公司董事人数不足5人，低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生的新任董事就任前，黄旭芒先生将继续按照《公司法》、《公司章程》之相关规定和要求，继续勤勉、尽职履行董事的各项职责；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行有关法律义务。在此期间，公司董事会依法履行其职责不会受到影响。
公司董事会对黄旭芒先生近两年担任董事长期间为公司的调整转型、发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一四年一月九日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2014-002
江苏舜天股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2014年1月3日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十八次会议通知，会议于2014年1月8日以通讯方式召开，会议应由5位董事参加表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、选举杨青峰先生担任公司董事长、法定代表人；同时不再担任副董事长职务。本决议自董事会通过之日起生效。
杨青峰先生简历：1974年8月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。历任本公司财务部经理助理、证券部副经理，证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、副总经理及董事会秘书；江苏舜天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理等职务；现任本公司董事长、总经理。
二、经董事会提名委员会资格审查，提名董燕燕女士担任公司第七届董事会董事，并提交公司股东大会审议。
董燕燕女士简历：1966年8月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。历任本公司总经理办公室职员；江苏舜天国际集团有限公司审计法律部经理，总裁办公室经理、主任等职务；现任江苏省国信资产管理集团有限公司贸易部总经理。
公司独立董事王建明先生、安同良先生就公司本次董事会会议提名董燕燕女士担任公司董事候选人事项发表了《独立意见》，认为：
“1、董事的任职资格合法。经审阅董燕燕女士的个人履历，董燕燕女士不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、上海证券交易所惩戒；不存在其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、提名董燕燕女士担任公司董事的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、董燕燕女士的教育背景、工作经历和身体状况使其能够胜任上市公司董事的各项职责要求。”
三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
本决议事项详见临2014-003《江苏舜天股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知》。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事《关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。
以上事项，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一四年一月九日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2014-003
江苏舜天股份有限公司
2014年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2014年1月3日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十八次会议通知，会议于2014年1月8日以通讯方式召开，会议应由5位董事参加表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，确定了公司2014年第一次临时股东大会召开的有关事项：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2014年第一次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的日期、时间：2014 年1月24日（星期五）上午9：30；
4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式；
5、会议地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室。
二、会议审议事项
关于增补董燕燕女士担任公司第七届董事会董事的议案
本议案内容详见公司于2014年1月9日披露在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；
2、截止2014年1月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年1月20日－1月23日（9：00-17：30）；
2、登记地点：南京市软件大道21号B座527室；
3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
五、其他事项
联系人：叶春凤；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012；
与会股东交通及食宿费用自理，预计会期半天。
以上事项，特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一四年一月九日
附：
1、传真登记参会回执
2、授权委托书
传真登记参会回执
截至2014年1月17日收市时，本单位（本人）持有江苏舜天股份有限公司股票，将参加公司2014年第一次临时股东大会。
股东帐号：
持股数：
出席人姓名：
股东签字或盖章：
2014年1月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏舜天股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（盖章或签名）：
委托人股东账号：
委 托 意 见 表
| 序号 | 审 议 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增补董燕燕女士担任公司第七届董事会董事的议案 |
特别提示：以上委托意见表，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思投票表决。
受托人： 身份证号码：
受托日期：