股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-001

  中利科技集团股份有限公司

  第三届董事会2014年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年01月07日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2014年01月09日以现场的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2014年第一次临时会议。会议于2014年01月09日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于控股子公司中利腾晖设立全资子公司的议案》；

  公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司拟出资设立全资子公司青海中利新能源投资发展有限公司，拟开展光伏电站开发、建设与投资等业务。具体内容详见2014年01月10日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年01月09日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-002

  中利科技集团股份有限公司

  关于控股子公司中利腾晖

  设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  满足自身业务拓展、延伸光伏电站业务链，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）拟以自有资金人民币60000万元出资设立青海中利新能源投资发展有限公司（暂定名）；本次投资已提交公司2014年01月09日召开的第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须经股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  中利腾晖将持有青海中利新能源投资发展有限公司100%股份,此外无其他投资主体。

  三、拟设立公司的基本情况

  公司名称：青海中利新能源投资发展有限公司

  注册资本：60000万元

  法定代表人：周建新

  注册地：西宁市经济技术开发区昆仑东路18号

  拟定经营范围：光伏电站的开发、建设与投资等业务。

  资金来源及出资方式：自有资金。

  上述信息，以登记机关最终核准内容为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资尚未签订出资文件，公司将在董事会审议通过后开始着手相关准备工作，并及时予以公告。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  中利腾晖为满足光伏电站业务的发展需求，实现其战略发展目标，成立其子公司有利于进一步开展光伏电站的开发、建设和投资业务，有利于中利腾晖在光伏电站业务链上的有效延伸。

  2、存在的风险

  （1）子公司设立后，从筹建到效益的产生需要一定的周期，存在市场波动的风险。

  （2）光伏产业易受国家政策、外部环境影响。从而对公司开拓相关业务的难易程度造成影响。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司

  2014年01月09日