证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2014-003

  安徽水利开发股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决提案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开、出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月9日上午9:30在公司总部三楼一号会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	97,784,743
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.48

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长、总经理杨广亮先生主持。

（四）公司在任董事9人，现场出席5人，其中董事长赵时运先生、董事许克顺先生、董事薛蕴春先生和独立董事王德勇先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事5人，现场出席3人，其中监事会主席牛曙东先生、监事许业勇先生因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书出席了会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于为控股子公司提供担保的议案	97,784,743	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎、张俊律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2014年第一次临时股东大会法律意见书

2、2014年第一次临时股东大会决议

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一四年一月九日