证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-001

  乐山电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、 本次会议无否决或修改议案的情况；

2、 本次会议无新的议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）乐山电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集于2014年1月9日在乐山市金海棠大酒店召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	102459677
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.38

（三）本次股东大会由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席会议董事8人，独立董事邵世伟、孙家骐、李伟因公出差未出席本次会议；公司在任监事5人，出席会议监事5人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权	是否 通过
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（股）	（%）	（股）	（%）	（股）	(%)
1	关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司申请流动资金借款并向其提供担保的议案	102459677	100	0	0	0	0	是
2	关于参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司100%股权的议案	102459677	100	0	0	0	0	是
3	关于公司向银行申请并购贷款的议案	102459677	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所杨波、印娟律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、乐山电力2014年第一次临时股东大会决议；

2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月十日