证券代码： 600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2014-001

  中金黄金股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年1月9日上午10:00

3、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街9号

4、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式

5、现场会议主持人：董事王晋定先生

董事长孙兆学先生因工作调动未参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事王晋定先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司在任董事9人，出席会议3人，其余6人因工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席会议1人，其余2人因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书宋宪彬出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	1,472,350,395
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.03

二、 提案审议情况

序 号	议案内容	同意票数	比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
1	关于公司2013年变更审计机构的议案	1,472,350,395	100	0	0	0	0	是
2	关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案	1,472,350,395	100	0	0	0	0	是
3	关于向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司提供贷款担保的议案	1,472,350,395	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由金诺律师事务所郭卫锋、周丽霞律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

2014年1月10日