第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-003
浙江杭萧钢构股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年1月9日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。
根据公司生产经营活动的需要，2014年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币367400万元的授信。
预计申请授信情况如下：
1、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度7000万元；
2、向中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
3、向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信额度8000万元；
4、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度36000万元；
5、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请授信额度15000万元；
6、向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请授信额度77000万元；
7、向宁波银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
8、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度22000万元；
9、向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
10、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度10000万元；
11、向平安银行股份有限公司杭州分行营业部申请授信额度5000万元；
12、同意控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过12500万元；
13、同意控股子公司山东杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过16500万元；
14、同意控股子公司河南杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过9400万元；
15、同意控股子公司河北杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15300万元；
16、同意控股子公司江西杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过8000万元；
17、同意控股子公司杭州杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过2200万元；
18、同意控股子公司浙江汉德邦建材有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过6000万元；
19、同意控股子公司内蒙古杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过3000万元；
20、同意控股子公司广东杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过33500万元；
21、同意控股孙公司万郡房地产（包头）有限公向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过36000万元。
为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融资额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述金融机构借款进行适当的调整，适用期限为2014年度至下次董事会或股东会重新核定申请融资额度之前。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》。
（1）2014年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 2,000 |
| 上海浦东发展银行 | 1,000 | |
| 中国银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,500 | |
| 合计 | 5,500 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 3,000 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 3,000 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 3,000 | |
| 合计 | 8,000 | |
关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 洛阳银行股份有限公司 | 2,000 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,100 | |
| 合计 | 4,100 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 河北银行股份有限公司 | 2,800 |
| 合计 | 2,800 | |
关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 杭州杭萧钢构有限公司 | 杭州银行股份有限公司 | 2,200 |
| 合计 | 2,200 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 江苏银行杭州分行 | 3,000 |
| 合计 | 3,000 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）2014年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
| 担保公司 | 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构 有限公司 | 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 2,000 |
| 合计 | 2,000 | ||
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 担保公司 | 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 山东杭萧钢构 有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 3,000 |
| 合计 | 3,000 | ||
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上述担保经股东大会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
截至2014年1月9日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为32086.00万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为3986万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2014-004 《关于公司及控股子公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2014-005《2014年日常关联交易公告》。
关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2014-006《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一四年一月九日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-004
浙江杭萧钢构股份有限公司
关于公司及控股子公司
提供融资担保的公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
安徽杭萧钢结构有限公司（以下简称“安徽杭萧”）
山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”）
江西杭萧钢构有限公司（以下简称“江西杭萧”）
河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”）
河北杭萧钢构有限公司（以下简称“河北杭萧”）
杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”）
浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”）
● 2014年度预计担保额：人民币33,600万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为32086.00万元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
● 关联人回避事宜：关联董事陆拥军、张振勇先生回避表决
● 本次担保需提交临时股东大会审议
一、担保情况概述
2014年1月9 日，本公司以通讯方式召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》。
具体情况如下：
（1）2014年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 2,000 |
| 上海浦东发展银行 | 1,000 | |
| 中国银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,500 | |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 3,000 |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 3,000 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 3,000 | |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 洛阳银行股份有限公司 | 2,000 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,100 | |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 河北银行股份有限公司 | 2,800 |
| 杭州杭萧钢构有限公司 | 杭州银行股份有限公司 | 2,200 |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 江苏银行杭州分行 | 3,000 |
| 合计 | 28,600 |
（2）2014年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
| 担保公司 | 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构 有限公司 | 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 2,000 |
| 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 山东杭萧钢构 有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 3,000 |
| 合计 | 5,000 | ||
二、被担保人情况
1、安徽杭萧成立于1999年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股75%，注册资本为290.8万美元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2012年12月31日，安徽杭萧的总资产为人民币328,726,656.69元，净资产为人民币119,311,885.47元，负债为人民币209,414,771.22元（其中，银行贷款总额68,000,000.00元，流动负债总额209,414,771.22元），营业收入为359,579,766.20元，净利润为14,124,266.65元。
截止2013年11月30日，安徽杭萧的总资产为人民币364,747,710.47元，净资产为人民币111,016,518.83元，负债为人民币253,731,191.64元（其中，银行贷款总额76,880,000.00元，流动负债总额253,731,191.64元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计）
2、山东杭萧成立于2001年12月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是公司的控股子公司，公司持股86.80%，注册资本为1,600万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2012年12月31日，山东杭萧的总资产为人民币355,490,904.35元，净资产为人民币86,866,706.45元，负债为人民币268,624,197.90元（其中，银行贷款总额75,000,000.00元，流动负债总额268,624,197.90元），营业收入为456,443,108.88元，净利润为13,532,065.99元。
截止2013年11月30日，山东杭萧的总资产为人民币410,707,285.90元，净资产为人民币87,071,866.46元，负债为人民币323,635,419.44元（其中，银行贷款总额80,000,000.00元，流动负债总额323,635,419.44元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计）
3、江西杭萧成立于2003年，位于江西南昌经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股72.735%，注册资本5,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2012年12月31日，江西杭萧的总资产为人民币219,305,640.78元，净资产为人民币56,655,152.04元，负债为人民币162,650,488.74元（其中，银行贷款总额38,000,000.00元，流动负债总额162,650,488.74元），营业收入为221,353,321.34元，净利润为13,003,741.09元。
截止2013年11月30日，江西杭萧的总资产为人民币206,109,247.87元，净资产为人民币70,727,934.15元，负债为人民币135,381,313.72元（其中，银行贷款总额37,000,000.00元，流动负债总额135,381,313.72元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计）
4、河南杭萧成立于2002年，位于河南洛阳飞机场工业园区，是公司的全资子公司，公司持股100%，注册资金3,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2012年12月31日，河南杭萧的总资产为人民币225,350,381.54元，净资产为人民币56,658,024.24元，负债为人民币168,692,357.30元（其中，银行贷款总额43,800,000.00元，流动负债总额168,692,357.30元），营业收入为259,530,015.86元，净利润为4,539,942.55元。
截止2013年11月30日，河南杭萧的总资产为人民币303,677,339.47元，净资产为人民币57,483,730.27元，负债为人民币246,193,609.20元（其中，银行贷款总额46,900,000.00元，流动负债总额246,193,609.20元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计）
5、河北杭萧成立于2004年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股80%，注册资本6,000万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2012年12月31日，河北杭萧的总资产为人民币286,926,082.23元，净资产为人民币117,159,299.97元，负债为人民币169,766,782.26元（其中，银行贷款总额38,000,000.00元，流动负债总额169,766,782.26元），营业收入为494,711,006.75元，净利润为25,327,803.97元。
截止2013年11月30日，河北杭萧的总资产为人民币344,373,729.66元，净资产为人民币124,522,215.57元，负债为人民币219,851,514.09元（其中，银行贷款总额38,000,000.00元，流动负债总额219,851,514.09元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计）
6、杭州杭萧成立于2008年12月，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，公司持股100%，注册资本3,700万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。
截止2012年12月31日，杭州杭萧的总资产为人民币99,254,190.92元，净资产为人民币10,532,616.08元，负债为人民币88,721,574.84元（其中，银行贷款总额32,300,000.00元，流动负债总额88,721,574.84元），营业收入为47,670,649.23元，净利润为-20,834,315.11元。
截止2013年11月30日，杭州杭萧的总资产为人民币96,855,082.49元，净资产为人民币4,383,055.30元，负债为人民币92,472,027.19元（其中，银行贷款总额39,000,000.00元，流动负债总额92,472,027.19元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计）
7、汉德邦建材成立于2004年，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，公司持股100%，注册资本14,000万元，经营范围：内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售。
截止2012年12月31日，汉德邦建材的总资产为人民币247,452,137.08元，净资产为人民币84,572,160.68元，负债为人民币162,879,976.40元（其中，银行贷款总额29,880,000.00元，流动负债总额162,879,976.40元），营业收入为157,514,077.41元，净利润为20,283,186.85元。
截止2013年11月30日，汉德邦建材的总资产为人民币240,839,056.25元，净资产为人民币83,877,207.97元，负债为人民币156,961,848.28元（其中，银行贷款总额46,520,000.00元，流动负债总额156,961,848.28元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计）
三、决策程序及董事会意见
本公司以通讯方式召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》。表决情况如下：
（1）2014年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 2,000 |
| 上海浦东发展银行 | 1,000 | |
| 中国银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,500 | |
| 合计 | 5,500 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 3,000 |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 3,000 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 3,000 | |
| 合计 | 8,000 | |
关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 洛阳银行股份有限公司 | 2,000 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 1,000 | |
| 中国招商银行股份有限公司 | 1,100 | |
| 合计 | 4,100 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 河北银行股份有限公司 | 2,800 |
| 合计 | 2,800 | |
关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 杭州杭萧钢构有限公司 | 杭州银行股份有限公司 | 2,200 |
| 合计 | 2,200 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 江苏银行杭州分行 | 3,000 |
| 合计 | 3,000 | |
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）2014年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，
具体如下：
| 担保公司 | 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 山东杭萧钢构 有限公司 | 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 2,000 |
| 合计 | 2,000 | ||
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
| 担保公司 | 被担保公司 | 金融机构名称 | 担保金额（万元） |
| 安徽杭萧钢结构 有限公司 | 山东杭萧钢构 有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 3,000 |
| 合计 | 3,000 | ||
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上述担保经股大东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
本议案经董事会审议后，将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司董事会认为：上述公司的融资业务为经营发展需要，且为公司控股子公司，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为32086.00万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为3986万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一四年一月九日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-005
浙江杭萧钢构股份有限公司
2014年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2013年及预计公司2014年公司与杭州浩合螺栓有限公司、杭州顶耐建材有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司发生的日常关联采购具体情况如下：
| 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联人 | 2013年预计金额（单位：万元） | 2013年实际发生总额（单位：万元） | 2014年预计金额（单位：万元） |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州浩合螺栓有限公司 | 1800 | 1756.51 | 4000 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州顶耐建材有限公司 | 1700 | 644.99 | 1000 |
| 购买商品 | 安装材料 | 杭州艾珀耐特复合材料有限公司 | 800 | 367.6 | 700 |
二、关联方介绍
1、杭州浩合螺栓有限公司（“浩合螺栓”）
①基本情况：
注册资本：500万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王芳
企业住所：萧山区党湾镇曙光村
经营范围：生产：螺栓，螺母；销售：螺栓，螺母，机械配件，电器配件，钢结构配件，汽车配件：自产产品的出口及自用产品的进口业务
②与上市公司的关联关系：
单银荣先生及其配偶为浩合螺栓的实际控制人，单银荣先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，浩合螺栓为本公司关联法人，公司向浩合螺栓购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
2、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）
①基本情况：
注册资本：860万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙军华
企业住所：萧山区时代广场3幢1单元1302室
经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
②与上市公司的关联关系：
单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联法人，公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
3、杭州艾珀耐特复合材料有限公司（下称“艾珀耐特”）
①基本情况：
注册资本： 100万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：单银生
企业住所：萧山区新街镇元沙村
经营范围：生产：FRP采光板，天花板；销售：本公司生产的产品
②与上市公司的关联关系：
单银生先生为艾珀耐特实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，艾珀耐特为本公司的关联法人，公司向艾珀耐特购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。
四、关联交易事项的审议程序
2014年1月9日，公司五届八次董事会审议通过了《关于公司2014年日常关联交易的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
该议案董事会审议通过后将提交公司2014年第一次临时股东会审议。
五、交易目的以及对公司的影响
公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，属正常的市场行为。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则，该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益，也未对公司独立运行带来影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价要遵循市场公允原则，不得损害股东和公司利益；
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件目录
1、浙江杭萧钢构股份有限公司五届八次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
2014年1月9日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-006
浙江杭萧钢构股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第八次会议决定召开。
（三）会议召开的日期、时间：2014年1月27日星期一上午十时，会期半天。
（四）会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。
（五）会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室
二、会议审议事项
（一）关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案；
（二）关于公司及控股子公司提供融资担保的议案；
（三）关于公司2014年日常关联交易的议案。
以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见2014年1月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席对象
（一）本次股东大会股权登记日为2014年1月22日，所有于股权登记日当天下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年1月24日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。
（三）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司董事会办公室
五、其他事项
会议联系人：叶静芳
电话：0571-87246788-8118
传真：0571-87247920
邮编：310003
会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
2014年1月9日
附：股东大会授权委托书
股东大会授权委托书
浙江杭萧钢构股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月27日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：2014年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 关于公司及控股子公司提供融资担保的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 关于公司2014年度日常关联交易的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。