股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2014-003

  中海集装箱运输股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第九次会议通知及材料于2014年1月8日以电子邮件方式发出，会议于2014年1月10日以通讯表决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票为13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1，关于张荣标先生辞任公司非执行董事的议案

  接受张荣标先生辞任本公司非执行董事职务，对张先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。张荣标先生的辞任自公司董事会召集股东大会并决议产生新任董事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效。

  表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

  2，关于委任刘锡汉先生为公司非执行董事的议案

  同意刘锡汉先生担任本公司第四届董事会非执行董事职务，任期与本届董事会相同。同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议。

  表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

  刘锡汉先生的简历后附。

  针对上述两项议案，根据本公司《公司章程》的有关规定，公司现任全体独立董事发表如下独立意见：

  张荣标先生因工作调整的原因辞任公司董事职务的相关程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

  没有发现刘锡汉先生有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条的有关规定，符合公司董事的任职条件。中国海运（集团）总公司提名刘锡汉先生作为公司董事候选人的相关程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。同意将刘锡汉先生作为公司第四届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

  3，关于陈威等公司高级管理人员任免职的议案

  为充实公司经营管理力量，优化公司领导班子的知识、年龄结构，对公司管理层（公司高级管理人员）进行补充和调整，聘任陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生担任公司副总经理，张铭文先生担任公司总会计师，任期自2014年1月7日起至2015年12月31日止；李志刚先生因受聘担任中海船务有限公司副总经理，不再担任公司副总经理职务。

  表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

  陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生、张铭文先生简历后附。

  针对上述议案，根据本公司《公司章程》的有关规定，公司现任全体独立董事发表如下独立意见：

  因公司经营管理需要，经公司董事总经理赵宏舟先生提名，公司聘请陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生担任公司副总经理，聘请张铭文先生担任公司总会计师；李志刚先生因受聘担任中海船务有限公司副总经理，不再担任公司副总经理职务。相关程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

  刘锡汉先生简历

  刘锡汉先生是现任的中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。刘锡汉先生出生于一九五五年十二月，一九七〇年起参加工作，历任长江轮船海外旅游总公司总经理，中国长江航运（集团）总公司副总裁、党委委员兼武汉长江轮船公司总经理，中国长江航运（集团）总公司党委书记、总经理，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委书记，中国外运长航集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记、法人代表。二〇一三年七月加入中海集团，至今任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。刘锡汉先生毕业于中央党校研究生班，武汉大学经济与管理学院，工商管理硕士，硕士研究生学历，高级经济师。刘锡汉先生拟任本公司非执行董事。

  陈威先生简历

  陈威先生现任本公司副总经理、党委委员。陈威先生出生于一九七〇年三月，一九九七年九月加入本公司，历任本公司市场部副经理（主持工作）、市场一部总经理，二〇〇八年六月至二〇一二年二月任中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，二〇一二年二月至二〇一四年一月任中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，二〇一二年七月至二〇一四年一月兼任鑫海航运有限公司总经理。陈威先生毕业于北京大学，主修经济法专业，学士学位。

  辜忠东先生简历

  辜忠东先生现任本公司副总经理、党委委员，高级船长。辜忠东先生出生于一九七〇年十月，于一九九二年参加工作，历任上海海运船舶三副、二副，上海海兴船舶大副，中海国际船长，本公司船管中心船工三部副总经理，安技部副总经理（主持工作），中国海运（集团）总公司运输部副总经理，二〇一二年二月至二〇一四年一月任中海汽车船运输有限公司总经理、党支部书记。辜忠东先生毕业于大连海运学院，主修船舶驾驶专业。二〇〇九年获“国务院政府特殊津贴”专家。

  陈帅先生简历

  陈帅先生现任本公司副总经理。陈帅先生出生于一九七四年十月，一九九五年参加工作，一九九七年九月加入本公司，历任本公司箱运一部副经理，中海集运(香港)公司总经理助理、本公司美洲部总经理，自二〇一二年十二月至二〇一四年一月任本公司总经理助理兼美洲部总经理。陈帅先生毕业于上海海运职工大学，主修轮机管理专业。

  张铭文先生简历

  张铭文先生现任本公司总会计师，党委委员。张铭文先生出生于一九七八年六月，于一九九九年参加工作，曾历任中国海运（集团）总公司结算中心科员、副主任科员，中国海运（集团）总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，中国海运（集团）总公司计划财务部总经理助理，中国海运（集团）总公司财务金融部总经理助理。张铭文先生于二○一二年十一月加入本公司，自二○一二年十一月起至二○一四年一月，任本公司副总会计师、党委委员；自二○一三年四月起至今，任本公司财务负责人。张铭文先生先后毕业于上海财经大学金融学院和上海交通大学安泰经济与管理学院，分别主修投资经济和工商管理专业，经济学学士，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），高级会计师。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  2014年1月10日