证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2014─001

  中国中煤能源股份有限公司

  第二届董事会2014年

  第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

  一、董事会会议召开情况

  中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第一次会议通知于2014年1月2日以书面方式送达，会议于2014年1月10日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王安先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

  1.通过《关于投资建设中煤陕西公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  同意将该议案提交公司股东大会审议，授权董事会秘书根据公司生产经营的实际情况，适时发出召开股东大会的通知。

  本议案具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司对外投资公告》。

  2.批准《关于公司高级管理人员2012年度薪酬兑现方案及2013年基薪方案的议案》

  赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  批准公司高管人员2012年度薪酬兑现方案及2013年基薪方案。

  公司董事兼总裁杨列克先生已经根据公司章程的规定对本议案回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  3.批准《关于修订<公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法>的议案》

  赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

  批准修订后的《公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  中国中煤能源股份有限公司

  二〇一四年一月十日

  证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2014─002

  中国中煤能源股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

  ●投资标的名称：中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”、“本公司”或“公司”）的全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司（以下简称“中煤陕西公司”）拟投资建设大海则煤矿及选煤厂项目。

  ●投资金额：1,703,234.56万元人民币。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为进一步优化公司产业布局和产品结构，增加优质煤炭产量，打造蒙陕特大型煤炭生产及转化基地，经与陕西省政府协商，并经国家发展和改革委员会同意，本公司拟以全资子公司中煤陕西公司作为主体，在陕西榆横矿区，投资建设大海则煤矿及选煤厂项目（以下简称 “本项目”）。本项目投资总额为人民币1,703,234.56万元。

  （二）董事会审议情况

  公司于2014年1月10日召开第二届董事会2014年第一次会议，审议通过了《关于投资建设中煤陕西公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）是否构成关联交易和重大资产重组事项

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）项目实施主体基本情况

  中煤陕西公司系本公司的全资子公司，其住所为榆林经济开发区明珠大道东侧墨金苑小区一层，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为姜殿臣，注册资本和实收资本为人民币336,556万元，经营范围为煤炭开采、洗选和销售项目、煤化工产品生产及销售项目等。

  （二）具体投资项目

  本项目大海则井田内原煤为特低灰、低硫-中高硫、中高挥发分、特高发热量的不粘煤，是良好的民用、气化及动力用煤。资源储量505,844万吨，矿井可采储量为327,506万吨，矿井设计生产能力1,500万吨/年，并配套建设选煤厂，原煤处理能力与矿井生产能力配套。基于大海则井田的储量和开采条件，本项目在设计和建设时，将预留部分额外生产能力。

  本项目预计建设期为65个月，总投资约为人民币1,703,234.56万元，其中占总投资额30.40%的资金计人民币517,772.91万元，由中煤能源以资本金方式注入中煤陕西公司，其余占总投资额69.60%的资金计人民币1,185,461.65万元将通过银行贷款等方式融资解决。

  （三）项目履行的审批手续

  2012年2月8日，国家能源局出具《关于同意陕西榆横矿区大海则煤矿开展前期工作的复函》（国能煤炭[2012]34号），同意陕西榆横矿区大海则煤矿开展项目前期工作，建设总规模为1500万吨/年，一期建设规模1000万吨/年，并由中煤陕西公司牵头负责开展项目前期工作。

  此外，本项目所涉及的项目用电、临时用水、地质灾害评估、抗震设防、文物保护等支持性文件已获得政府有关部门的批复，目前正在积极办理项目核准手续。

  三、对外投资对公司的影响

  本项目估算项目总资金1,703,234.56万元人民币，估算静态总投资为1,606,635.89万元，建设期贷款利息85,707.75万元，铺底流动资金10,890.92万元。项目资本金由公司注入，共计517,772.91万元人民币，占总投资的30.40%。

  本项目井田面积大，资源储量丰富，煤质优良，开采及外部条件优越，适于建设大型现代化高效矿井。项目的预计财务内部收益率为19.55%（税后）。

  本项目的实施有利于打造公司蒙陕特大型煤炭生产及转化基地，有利于优化公司产业布局及产品结构，增加优质煤炭产量，提高公司核心竞争力和抗风险能力。

  本项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新增公司与控股股东之间的同业竞争。

  四、对外投资的风险分析

  （一）市场风险

  大海则煤矿将充分利用煤层资源条件，采用先进工艺及设备，实现集中生产，可有效降低生产成本，增强产品在市场上的竞争能力。本项目生产的煤炭产品部分供榆横工业区煤化工项目和综合利用热电站用煤，剩余部分可以通过铁路向华东、华南地区销售，市场风险可控。

  （二）资金筹措

  本项目的建设主体中煤陕西公司系本公司的全资子公司，项目建设资金除本公司通过自有资金投入资本金外，其他部分需要通过银行贷款等方式融资。由于项目所需建设资金较大，资金筹措可能受到国家货币政策调整等因素影响。公司将提前考虑融资方案安排，积极推进项目建设资金的落实。

  （三）环境保护

  本项目在建设和生产过程中产生的矿井水、煤矸石等可能会对区域环境产生一定影响，公司将严格执行国家有关环境保护的法律和法规，通过采取可靠的技术和措施，以减少污染物排放和对环境的影响。

  （四）项目审批

  除前述审批手续外，随着项目建设的推进，公司将会按照相关法律法规的要求进一步完善相应的审批手续。

  五、备查文件

  中国中煤能源股份有限公司第二届董事会2014年第一次会议决议

  特此公告。

  中国中煤能源股份有限公司

  二O一四年一月十日