股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-001

  衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01

  衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02

  上海电气集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年2月26日

●股权登记日：2014年2月17日

●本次股东大会不提供网络投票

根据上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十一次董事会决议召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次: 2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：2014年2月26日(星期三）上午9点

4、会议表决方式：本次股东大会采用现场投票方式表决

5、会议地点：中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

6、由于公司A股股票曾涉及融资融券，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

根据上海证券交易所2013年1月25日《关于调整融资融券标的证券范围的通知》，自2013年1月31日起，公司A股不再作为融资融券标的证券的股票。

二、会议审议事项：

1、关于公司与上海电气（集团）总公司2014-2016年度日常关联交易的议案

1.1公司与上海电气（集团）总公司关于采购日常关联交易

1.2公司与上海电气（集团）总公司关于存款日常关联交易

1.3公司与上海电气（集团）总公司关于贷款及贴现日常关联交易

2、关于选举公司第四届董事会董事的议案

2.1 徐建国

2.2 黄迪南

2.3 郑建华

2.4 俞银贵

2.5 朱克林

2.6 姚珉芳

2.7 朱森第

2.8 吕新荣

2.9 简迅鸣

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

3.1 董鑑华

3.2 周昌生

3.3 郑伟健

4、关于调整公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2013-2014年度日常关联交易年度金额的议案

上述议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次股东大会会议具有表决权股东1/2以上投票赞成才能通过。上述第2、3项议案将采用累积投票方式进行。

本次会议审议事项的具体内容请详见(1)公司于2013年10月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》;(2)公司于2013年12月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司三届三十一次董事会决议公告》、《公司三届十九次监事会决议公告》、《公司日常关联交易公告》。

三、会议出席对象：

1、截止2014年2月17日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权参加会议。

2、符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件一：《股东授权委托书》。

3、 公司董事、监事和高级管理人员。

4、 公司聘请的律师。

四、登记方法：

1、现场登记：

时间：2014年2月19日（星期三）上午9:30－11：30，下午13:00－16:00；

地点：中国上海市徐汇区漕宝路509号上海华美达广场新园酒店A楼3楼3号会议室；

登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。

2、传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件二）及相关文件于2014年2月19日（星期三）前以传真方式送达公司，传真：8621－34695780。传真请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。

3、信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于2014年2月19日（星期三）前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市钦江路212号上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编：200233。来信请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。

五、其他事项：

1、联系地址：中国上海市钦江路212号

2、联系人：钱文康

3、联系电话：8621－33261888

4、联系传真：8621－34695780

5、电子邮箱：ir@shanghai-electric.com

6、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一四年一月十日

附件一：股东授权委托书

上海电气集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席上海电气集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	关于公司与上海电气（集团）总公司2014-2016年度日常关联交易的议案
1.1	公司与上海电气（集团）总公司关于采购日常关联交易
1.2	公司与上海电气（集团）总公司关于存款日常关联交易
1.3	公司与上海电气（集团）总公司关于贷款及贴现日常关联交易
2	关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.1	徐建国
2.2	黄迪南
2.3	郑建华
2.4	俞银贵
2.5	朱克林
2.6	姚珉芳
2.7	朱森第
2.8	吕新荣
2.9	简迅鸣

3	关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.1	董鑑华
3.2	周昌生
3.3	郑伟健
4	关于调整公司与三菱电机上海机电电梯有限公2013-2014年度日常关联交易年度金额的议案

委托人Ａ股股东账号: ________________________

委托人持股数: __________________ 股。

委托人身份证/护照号(或营业执照号): ________________________

委托人联系方式: ________________________

受托人身份证/护照号（营业执照号）: ________________________

受托人联系方式: ________________________

委托人签名(或盖章): _____________ 受托人签名(或盖章)：___________

委托日期: 2014年_______月_______日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2014年2月26日（星期三）上午9：00在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅举行的贵公司2014年第一次临时股东大会。

姓名
股东账号
持股数量（A股）
身份证/护照号
通讯地址

日期：2014年___月____日 签署：_______________

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件一）