第二届董事会
2014年第一次会议决议公告
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-003号
西安隆基硅材料股份有限公司
第二届董事会
2014年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第一次会议于2014年1月8日在公司以通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事王咏梅授权委托独立董事张苗参加会议并代为表决。会议由董事长李振国先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过公司《关于开展太阳能单晶硅组件业务的议案》
为了更好地拓展海内外单晶市场，引领单晶技术路线，公司拟进一步延长产业链，逐步进入太阳能单晶硅组件领域并开展相关业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《无锡隆基300MW太阳能单晶硅片扩产项目》
为优化资源配置，为股东创造更大收益，公司拟投资2亿元人民币实施年产300MW太阳能单晶硅片扩产项目。该项目规划对全资子公司无锡隆基硅材料有限公司现有的部分车间和库房实施改造，项目计划建设周期为6个月，资金来源为公司自筹。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《信息披露管理办法（2014年1月修订）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《董事会审计委员会实施细则（2014年1月修订）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于向子公司银行融资提供担保的议案》
具体内容详见公司公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于为7,000万元银行授信提供担保的议案》
公司拟向西安银行股份有限公司申请国际信用证、进口代付、进口应付款融资的综合循环授信，金额为人民币柒仟万元整，期限一年；循环授信项下的各项业务保证金比例为50%，并同意敞口部分以公司所拥有的120台多线切片机和6套砂浆回收再生系统为此授信提供抵押担保。
7、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年一月十一日
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-004号
西安隆基硅材料股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）
●担保数量：拟为银川隆基在中国农业银行中宁支行申请的2亿元银行承兑汇票敞口提供保证担保，期限一年；拟为银川隆基在中信银行银川分行申请的2,000万元银行承兑汇票敞口提供保证担保，期限一年。
●是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为满足子公司经营需求，西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司银川隆基在中国农业银行中宁支行申请的2亿元银行承兑汇票敞口提供保证担保，期限一年；拟为银川隆基在中信银行银川分行申请的2,000万元银行承兑汇票敞口提供保证担保，期限一年。
公司第二届董事会2014年第一次会议审议通过了《关于向子公司银行融资提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：银川隆基硅材料有限公司
注册地点：银川（国家级）经济技术开发区开元东路15号
法定代表人：李振国
注册资本：贰亿伍仟万圆整
经营范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）。
银川隆基为公司的全资子公司，经审计，截至2012年12月31日，银川隆基的资产总额为1,526,329,960.85元，负债总额为444,711,720.94元，净资产为1,081,618,239.91元。2012年度营业收入为381,688,094.90元，净利润为55,076,149.26元。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与相关银行签订担保协议，具体担保金额以银行核准的金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为其担保事项提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对子公司提供的担保余额（不包括本次担保金额）为4.97亿元人民币。公司及其子公司未发生对外担保行为，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件目录
公司第二届董事会2014年第一次会议决议。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年一月十一日
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-005号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于终止对外投资重大事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月17日发布公告：因公司正在筹划对外投资重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2013年12月17日起停牌。
本次对外投资事项为拟与世界先进的半导体公司合作在中国大陆投资设厂生产300mm（12英寸）半导体硅片。公司自停牌之日起与对方开始进行正式谈判。但截止到2014年1月10日，双方在一些关键条款上还没有达成一致意见。
公司认为目前无法对这些条款进行让步，决定终止与对方的合作谈判，并承诺公司在未来3个月内不再筹划该类项目的相关事宜。
根据相关规定，公司将申请公司股票于2014年1月13日（周一）起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年一月十一日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-006号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于全资子公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月24日召开第二届董事会2013年第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司西安矽美单晶硅有限公司的议案》，同意注销全资子公司西安矽美单晶硅有限公司（以下简称“矽美公司”）。（具体内容详见公司2013年7月27日公告）。
近日，公司收到了西安市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（西工商登记内销字【2014】第000023号），准予矽美公司注销登记。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一四年一月十一日