证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2014-002

  上海爱使股份有限公司董事会

  九届二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱使股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2014年1月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2013年12月30日以电子邮件的方式发出，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议审议并一致通过公司关于筹划重大资产重组事项的决议。

  为优化资源配置，提高资产质量，进一步增强企业竞争优势和持续盈利能力，董事会同意，公司筹划重大资产重组事项，同时根据重大资产重组项目的实际进程，聘请有关中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步的审计和评估。待具体重组方案确定后，公司董事会将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求，编制本次重大资产重组的相关文件，并再次召开董事会审议及公告。

  特此公告。

  上海爱使股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年一月十一日

  证券代码：600652 股票简称：爱使股份 公告编号：临 2014-003

  上海爱使股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱使股份有限公司于 2014 年1月 7 日披露了《上海爱使股份有限公司重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014 年1月7日起连续停牌不超过 30日。 目前，有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并且每5个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。

  特此公告。

  上海爱使股份有限公司

  二Ｏ一四年一月十一日