证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-002

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事鲍涌波先生暂不能履行职务，未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2014年1月7日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于2014年1月10日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数10人。董事鲍涌波先生暂不能履行职务，未能出席本次董事会。

（五）本次会议由公司副董事长赵秀良主持。

二、董事会会议审议情况

关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年一月十日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-003

廊坊发展股份有限公司

关于召开公司2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年1月26日

●股权登记日：2014年1月20日

●本次会议暂不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年1月26日上午10:00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

（五）会议地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

二、会议审议事项

议案一：关于免去鲍涌波先生担任公司第七届董事会董事的议案

议案二：关于选举王海滨先生担任公司第七届董事会董事的议案

三、会议出席对象

（一）截止2014年1月20日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：2014年1月22日

上午9：30 - 11：30

下午14：00 - 16：00

（三）登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室。

（四）请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》（格式附后），以便公司登记及联系。

五、其他事项

（一）联系人：张春岭

电话：0316-6066958

传真：0316-6069858

邮编：065000

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年一月十日

附件1：股东大会出席登记表

附件2：授权委托书

附件1：

股东大会出席登记表

自然人股东
姓 名		股东账号
身份证号码		持股数量
联系地址		联系电话
国家股、法人股股东
单位名称		注册号
法定代表人		股东账号
身份证号码		持股数量
联系地址		联系电话
拟在会上发言的内容（应与本次大会议案相关）
股东/股东代表将于2014年1月26日上午10:00前来参加公司2014年第一次临时股东大会。特此告知。 签字（盖章）： 日期：

注：请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司

附件2

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席廊坊发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	同意请打“√”，反对请打“×”，弃权请打“○”
1	关于免去鲍涌波先生担任公司第七届董事会董事的议案
2	关于选举王海滨先生担任公司第七届董事会董事的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。