证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-002

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第六届四十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年1月9日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届四十三次董事会（通讯方式）的通知。于2014年1月10日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

  一、 以14票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于向“五水共治”基金捐款1000万元的议案》。

  【浙江省委、省政府提出“五水共治”（治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水）的工作要求，为配合全面实施“五水共治” 、深入推进“碧水商城”行动，切实改善义乌水环境质量，公司拟向“五水共治”基金捐款1000 万元人民币。独立董事荆林波投弃权票，认为：1、鉴于类似基金捐助有较多的支出，建议公司应规范有关流程如设定全年募捐的额度。2、因本次捐款的用途（具体用途）及捐款数量较大，仍需慎重，所以弃权。此议案尚需提交股东大会审议。】

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十日