2014年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-001
宁波热电股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）宁波热电股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年1月10日上午在宁波汉雅新晶都酒店举行。
（二）
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 75,726,979 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.08 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 不适用 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 不适用 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 不适用 |
（三）本次会议由王凌云董事长主持，会议召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事12人，出席12人；在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书出席了会议；其他高管及见证律师列席本次大会。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| （一） | 采取累积投票制审议选举第五届董事会董事的议案 | - | - | - | - | - | - | 通过 |
| 1 | 选举第五届董事会非独立董事 | - | - | - | - | - | - | 通过 |
| （1） | 选举王凌云先生为公司第五届董事会非独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （2） | 选举周兆惠先生为公司第五届董事会非独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （3） | 选举沈军民先生为公司第五届董事会非独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （4） | 选举余伟业先生为公司第五届董事会非独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （5） | 选举魏雪梅女士为公司第五届董事会非独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （6） | 选举陈远栋先生为公司第五届董事会非独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （7） | 选举张军先生为公司第五届董事会非独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （8） | 选举江伟程先生为公司第五届董事会非独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 选举第五届董事会独立董事 | - | - | - | - | - | - | - |
| （1） | 选举黄国强先生为公司第五届董事会独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （2） | 选举张政江先生为公司第五届董事会独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （3） | 选举吴建依女士为公司第五届董事会独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （4） | 选举罗国芳先生为公司第五届董事会独立董事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （二） | 采取累积投票制审议选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、 | 选举唐军苗先生为公司第五届监事会监事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2、 | 选举董庆慈先生为公司第五届监事会监事 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| （三） | 宁波热电《公司章程》修正案 | 75,726,979 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所李燕律师和赵寻律师现场见证，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
宁波热电股份有限公司
二〇一四年一月十日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-002
宁波热电股份有限公司五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年1月10日召开。会议由王凌云董事长主持，应到董事12名，实到12名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
一致选举王凌云先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
一致选举周兆惠先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据公司董事长提名，董事会聘任江伟程先生为公司总经理，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务负责人的议案》；
根据公司总经理提名，董事会聘任张洪先生为公司副总经理兼任公司总工程师、乐碧宏女士为公司副总经理兼任公司财务负责人，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
根据公司董事长提名，董事会聘任乐碧宏女士为公司董事会秘书，沈琦女士为证券事务代表，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》；
一致选举张政江先生、沈军民先生、陈远栋先生三位董事为董事会战略委员会委员，并由独立董事张政江先生担任董事会战略委员会主任委员，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；
一致选举黄国强先生、魏雪梅女士、吴建依女士三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事黄国强先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；
一致选举罗国芳先生、余伟业先生、黄国强先生三位董事为董事会审计委员会委员，并由独立董事罗国芳先生担任董事会审计委员会主任委员，任期三年。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
? 备查文件目录：
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-003
宁波热电股份有限公司五届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年1月10日召开。会议由监事会主席唐军苗先生主持，应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书乐碧宏女士及证券事务代表沈琦女士列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。与会监事一致形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
监事会一致选举唐军苗先生为公司第五届监事会主席。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
? 备查文件目录：
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会
二〇一四年一月十日