董事会决议公告
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2014-002号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司2014年1月3日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第十二次会议，会议时间：2014年1月9-10日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：
一、审议通过公司《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供反担保的议案》。
同意12人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过公司《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》。
同意7人，反对0人，弃权0人。
关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
三、审议通过公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二〇一四年一月十日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－003号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保人：
江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织集团”），本公司持有其100%股权。
● 被担保人：
江苏悦达众翔针织印染有限公司（以下简称“悦达众翔公司”），悦达纺织集团持有其50%股份，江苏众翔针织服饰有限公司持有50%股份。
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次悦达纺织集团拟为悦达众翔公司共计900万元银行借款提供反担保。加上本次担保，累计为其担保数量为1,500万元。
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至2013年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,450万元（未经审计），其中为控股子公司提供担保15,850万元，为控股股东及其子公司提供担保25,000万元，分别占公司2012年经审计净资产的10.27%、3.93%、6.20%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经本公司第八届董事会第十二次董事会审议，同意悦达纺织集团为悦达众翔公司两笔共计900万元银行借款提供反担保。同时悦达众翔公司另一股东江苏众翔公司向悦达纺织集团出具承诺函，如出现贷款到期不能偿还等风险，将按持股比例承担相应连带责任。
二、担保人基本情况
悦达纺织集团成立于2003年8月26日，注册资本：50,000万元人民币，本公司持有其100%股权。主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2013年9月30日，悦达纺织集团的总资产207,045万元，净资产3,989万元。
三、被担保人基本情况
悦达众翔公司成立于2011年1月20日，注册资本：3,000万元人民币，悦达纺织公司持有其50%股权。公司类型：有限公司；经营范围：汗布、绒布、双面布、弹力布生产销售以及坯布印染。截至2012年12月31日，悦达众翔公司总资产10,572万元，净资产2,763万元。
四、担保协议的主要内容
为补充流动资金，悦达众翔公司分别向江苏银行射阳支行申请500万元综合授信，期限一年，由射阳县金城担保有限公司提供担保；向昆山农村商业银行响水支行申请400万元综合授信，期限一年，由响水万汇通担保有限公司提供担保。拟由悦达纺织集团为上述两笔合计900万元贷款提供反担保，期限一年。同时悦达众翔公司另一股东江苏众翔针织服饰有限公司向悦达纺织集团出具承诺函，如出现贷款到期不能偿还等风险，将按持股比例承担相应连带责任。
五、董事会意见
上述两笔贷款为悦达众翔公司生产经营所需，董事会同意悦达纺织集团为悦达众翔公司向江苏银行射阳支行申请的500万元综合授信和昆山农村商业银行响水支行申请的400万元综合授信提供反担保，期限一年。该担保事项须提交公司二O一四年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,450万元（未经审计），其中为控股子公司提供担保15,850万元，为控股股东及其子公司提供担保25,000万元，分别占公司2012年经审计净资产的10.27%、3.93%、6.20%。
七、备查文件目录
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资有限公司董事会
二O一四年一月十日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－004号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为悦达集团提供担保22,150万元。截至2013年12月31日，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保25,000万元。
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至2013年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,450万元（未经审计），其中为控股子公司提供担保15,850万元，为控股股东及其子公司提供担保25,000万元，分别占公司2012年经审计净资产的10.27%、3.93%、6.20%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意为悦达集团向江苏银行盐城城中支行申请的综合授信敞口额度2,150万元提供担保，期限一年；同意为悦达集团向渤海银行南京分行申请的20,000万元融资敞口继续提供担保，期限一年。关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
二、被担保人基本情况
悦达集团为本公司控股股东，注册资本：10亿元，法定代表人：陈云华，主要从事对公路基础设施经营、煤炭开采业、汽车制造业、环保专用设备制造业、国内商业、房地产业等进行投资。截至2013年6月30日，悦达集团资产总额4,485,207万元，净资产1,425,701万元。2013年1-6月份实现归属于母公司净利润16,956万元。悦达集团为本公司第一大股东。
三、担保协议的主要内容
悦达集团向江苏银行盐城城中支行申请综合授信敞口额度2,150万元，用于补充流动资金，期限一年，由本公司提供连带责任保证担保。
2012年12月，悦达集团向渤海银行南京分行申请20,000万元融资敞口，用于补充流动资金，期限一年，由本公司提供连带责任保证担保。该笔贷款到期展期一年，本公司继续为其提供担保。
经公司2011年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会在70,000万元担保规模内审议为悦达集团及下属公司提供担保事宜。加上本次担保，本公司共为悦达集团提供担保27,150万元，未超过额度，本次担保不需提交股东大会审议。
四、董事会意见
鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，为支持双方的经营发展，董事会同意为悦达集团向江苏银行盐城城中支行申请的综合授信敞口额度2,150万元提供担保，期限一年；同意为悦达集团向渤海银行南京分行申请的20,000万元融资敞口继续提供担保，期限一年。
五、独立董事意见
悦达投资与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至2013年6月30日，悦达集团为本公司提供担保182,375万元。同时悦达投资2011年年度股东大会授权董事会在70,000万元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保事宜。目前，加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担保27,150万元，未超过授权额度。我们同意公司为悦达集团向江苏银行盐城城中支行申请的综合授信敞口额度2,150万元提供担保；同意为悦达集团向渤海银行南京分行申请20,000万元融资敞口继续提供担保，期限一年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,450万元（未经审计），其中为控股子公司提供担保15,850万元，为控股股东及其子公司提供担保25,000万元，分别占公司2012年最近一期经审计净资产的10.27%、3.93%、6.20%。
七、备查文件目录
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资有限公司董事会
二O一四年一月十日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－005号
江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司
二Ｏ一四年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年1月27日（星期一）9:30
3、会议召开地点：公司总部13楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司监事调整的议案》。
2、审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供反担保的议案》。
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2014年1月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、参加现场会议的登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2014年1月24日下午5:00。
2）登记时间：2014年1月22日到1月24日
上午9:30-11:30，下午3:00-5:00
3）登记地点：盐城市世纪大道东路2号6楼 公司证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真 ：0515-88334601
联系人 ：王浩
邮政编码：224007
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二O一四年一月十日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
| 序号 | 项 目 | 意 见 | ||
| 1 | 《关于监事调整的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供反担保的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。