证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－01

  第一拖拉机股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、非执行董事苏维珂先生因工作变动原因，于2014年1月10日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司副董事长、非执行董事、董事会战略及投资委员会委员职务。

  公司非执行董事屈大伟先生因工作变动原因，于2014年1月10日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司非执行董事职务。

  根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，苏维珂先生、屈大伟先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

  苏维珂先生、屈大伟先生辞职后，公司董事会在任董事10人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作，本公司将适时选举委任新的董事。

  苏维珂先生、屈大伟先生已分别确认，其与公司董事会并无不同意见，也没有与辞职有关的事项需提请公司股东关注。

  公司董事会对苏维珂先生、屈大伟先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2014年1月10日