证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2014-002

四川宏达股份有限公司

二○一四年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况：

1、现场会议时间：2014年1月10日上午9:30时；

2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议表决方式：会议采用现场投票表决方式。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	272,993,746
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.45

2、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议由董事长杨骞先生主持。

3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

（1）公司在任董事9人，出席9人；

（2）公司在任监事3人，出席3人；

（3）董事会秘书出席了本次会议；

（4）公司高管列席了本次会议。

三、提案审议情况

股东大会审议了2014年第一次临时股东大会通知中列明的议案，经过现场记名投票表决，表决结果如下：

议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
四川宏达股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案	167,900	100%	0	0	0	0	通过
四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案	272,993,746	100%	0	0	0	0	通过

此议案经本次会议审议通过。

四、律师见证情况

经现场见证，中银律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

五、上网公告附件

北京市中银（成都）律师事务所关于四川宏达股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川宏达股份有限公司

2014年1月11日

●备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2014年第一次临时股东大会决议。

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2014-003

四川宏达股份有限公司

2013年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩与上年同期相比将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为2,500—3,500万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-527,950,686.68元。

（二）每股收益：-0.5116元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）公司调整产品结构，加大对毛利率高、适销对路产品的生产和销售力度；

（二）公司加强了技术进步和技术创新，继续强化精细化管理和成本控制，完善内控体系建设，严控费用开支，挖潜增效，开源节流；

（三）收到参股公司四川信托有限公司2012年度分红款13,300万元，列入当期投资收益；

（四）获得相关补助。什邡市政府将在公司原穿心店生产基地建设地震遗址主题公园，获得补偿金额3,000万元人民币；公司本部获得丰水期电价优惠896.8873万元人民币。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2014年1月11日