股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2014-001

  贵州红星发展股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年1月27日（星期一）

●股权登记日：2014年1月21日（星期二）

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

贵州红星发展股份有限公司第五届董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2014年1月27日（星期一）上午9:00时。

（四）会议的表决方式

本次临时股东大会所有议案均采用现场投票方式表决。

（五）会议地点

贵州省安顺市镇宁县丁旗镇贵州红星发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

序号	议案
1	公司变更2013年度审计机构和内部控制审计机构

该议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并提请公司股东大会审议，第五届董事会第十次会议决议公告已于2013年12月31日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次临时股东大会的股权登记日：2014年1月21日（星期二），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续

法人股东应由法定代表人或法人股东及其法定代表人委托的受托人出席会议和参加表决，法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件等；委托代理人出席会议和参加表决的，受托人应出示本人身份证、法人股东及其法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件等。

自然人股东应由本人或其委托的受托人出席会议和参加表决，本人出席的，应出示本人身份证、股东股票帐户卡等；委托代理人出席会议和参加表决的，受托人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东股票帐户卡等。

参会登记不作为股东依法参加本次临时股东大会的必备条件。

（二）登记时间

2014年1月23日上午8:00～12:00时，下午14:00～18:00时，2014年1月24日上午8:00～12:00时，下午14:00～18:00时。

（三）登记地点

贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。

（四）登记方式

股东可通过现场、信函、电话、传真或其它有效方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参加表决。

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务常设联系人：万洋

电话号码：0853-6780388

传真号码：0853-6780388

电子邮箱：wanyang@hxfz.com.cn

公司地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇

邮政编码：561206

（二）本次临时股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。

（三）本次临时股东大会会议资料将在股东大会召开前至少5个交易日前在在上海证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2014年1月11日

●报备文件

贵州红星发展股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

附件1：

贵州红星发展股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

回执

贵州红星发展股份有限公司：

截止2014年1月21日（星期二）下午收市时，本单位/本人共计持有贵州红星发展股份有限公司股份 股，拟参加贵公司2014年第一次临时股东大会。

股东名称/姓名
股东住所
股东法定代表人姓名		身份证号码
股票帐户卡号		持股数量
出席会议人员姓名		身份证号码
出席会议人员电话
发言意向及要点
股东盖章/签字	2014年 月 日

附件2：

贵州红星发展股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

授权委托书

委托人：

法定代表人： 职务：

委托人营业执照/身份证号：

委托人股票帐户卡号： 委托人持股数：

受托人： 职务：

受托人身份证号：

委托事项：

兹委托 代表本单位/本人出席贵州红星发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下指示代本单位/本人参加表决（委托人应向受托人对公司2014年第一次临时股东大会每项议案做出明确的投票指示）。

投票指示

序号	议案	同意	反对	弃权
1	公司变更2013年度审计机构和内部控制审计机构

注：1、对每一项议案，请在后面相应的“同意”、“反对”、“弃权”表格内打“√”。

2、在每一项议案后面的表格中，多打或错打符号的，对该项议案的表决视为无效，不打“√”的视为弃权。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果视为“弃权”。

受托人签字：

委托人：

法定代表人：

2014年 月 日