证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-002

青岛海立美达股份有限公司

第二届董事会

第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月8日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十六次会议的通知，于2014年1月13日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际现场出席表决的董事4人，董事堂本宽先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：

《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》

关于公司为控股子公司办理银行授信提供担保的具体内容详见公司于2014年1月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二○一四年一月十三日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-003

青岛海立美达股份有限公司

关于为控股子公司办理银行授信

提供担保的公告

本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为扩大青岛海立美达股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）生产经营需要，兴业汽配拟申请银行授信办理银行短期借款不超过10,000万元，用于补充流动资金。

公司拟与中信银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业汽配办理银行授信提供不超过6,000万元的借款担保。

二、被担保人基本情况

兴业汽配

1、基本情况

成立日期：二零零三年九月十九日；住所：日照市北环路中段南侧（市高科园科技路西）；法定代表人姓名：刘国平；注册资本：300万美元；主营业务：汽车、农用车横梁总成、连接板、支撑板、纵梁、车架总成件的生产、销售。本公司持有兴业汽配60%的股权。

2、股权结构

■

3、最近一年及一期财务指标

（1）截止2012年12月31日兴业汽配的财务指标：

资产总额：51,439.25万元

负债总额：34,522.87万元

（其中银行贷款总额 15,000 .00万元：流动负债总额34,522.87万元：）

净资产：16,916.38万元

营业收入：37,437.05万元

利润总额：5,413.42万元

净利润：4,085.78万元

或有事项涉及的总额：截止2012年12月31日，无需要披露的重大或有事项。

最新的信用等级状况：AA-

（2）截止2013年9月30日兴业汽配的财务指标：

资产总额：49,302.01万元

负债总额：29,693.39万元

（其中银行贷款总额：17,000.00万元，流动负债总额：29,693.39万元）

净资产：19,608.62万元

营业收入：34,104.71万元

利润总额：2,535.55万元

净利润：2,692.23万元

或有事项涉及的总额：截止2013年9月30日，无需要披露的重大或有事项。

最新的信用等级状况：AA-

三、担保协议的主要内容

（1）担保方式：公司提供最高额保证担保；

（2）担保期限：一年；

（3）担保金额：不超过6,000万元；

有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。

四、董事会意见

经审议，董事会认为兴业汽配为扩大生产经营需要，拟办理银行授信10,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过6,000万元担保，担保公平。同意上述担保。

上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司的担保总额为：

■

截止2012年12月31日，公司经审计的净资产为133,724.61万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的23.97%。

公司及控股子公司对外担保总额：0。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二○一四年一月十三日

序号	被担保人	公司持股比例	担保金额（万元）
1	宁波泰鸿机电有限公司	65%	3,250
2	日照兴业汽车配件有限公司	60%	17,400
3	日照兴发汽车零部件制造有限公司	60%	11,400
合计			32,050