第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-001
连云港黄海机械股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2014年1月2日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2014年1月11日上午在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，现场出席董事4人。董事虞臣潘先生因出差书面委托董事刘良文先生代为行使表决权。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事刘良文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了同意意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
为满足公司正常生产经营发展的需要，董事会同意公司向中国银行连云港分行申请6,000万元人民币综合授信，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求确定。并授权公司总经理代表公司与银行签署上述授信额度内的融资合同、协议。本决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
2、独立董事意见。
3、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2014年1月13日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-002
连云港黄海机械股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2014年1月2日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2014年1月11日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事刘际梯先生主持, 公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司监事会
2014年1月13日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-003
连云港黄海机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月11日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过6,000万元（含）人民币闲置募集资金投资保本型银行理财产品，该6,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]474号文核准，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股发行价格人民币21.59元，募集资金总额人民币431,800,000元，扣除发行费用人民币28,388,138.15元后，实际募集资金净额人民币403,411,861.85元。上述募集资金已于2012年5月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2012]第113286号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
（1）募投项目投资实施情况
截止2013年12月31日，募集资金承诺投资计划已累计投入6,763.95万元，具体项目使用计划及投资实施情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资额（万元） | 已投入金额（万元） |
| 1 | 新型高效岩土钻机技术改造项目 | 23,024 | 3,830.06 |
| 2 | 钻杆生产技术改造项目 | 15,045 | 2,933.89 |
| 合 计 | 38,069 | 6,763.95 |
（2）超募资金使用情况
根据2012年6月21日公司召开的第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议决议，公司将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。
（3）募集资金余额情况
截止2013年12月31日，公司募集资金账户余额32,503.65万元，余额明细如下：
| 序号 | 开户行 | 募投项目 | 2013年12月31日余额(万元） |
| 1 | 中国银行股份有限公司连云港分行 | 新型高效岩土钻机技术改造项目 | 19,792.07 |
| 2 | 江苏银行股份有限公司连云港新华支行 | 钻杆生产技术改造项目 | 12,711.58 |
| 合 计 | 32,503.65 | ||
三、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6,000万元（含）闲置募集资金购买银行理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺最高额度不超过6,000万元（含），上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。在上述额度内资金可以滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；
（3）独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6,000万元（含6,000万元）闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
六、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
公告日前十二个月内，公司未曾使用自有闲置资金购买银行理财产品。
七、相关意见
1、监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过6000万元 （含）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，能够有效地提高资金效益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
3、保荐机构意见
浙商证券经核查后认为：公司拟使用不超过6,000万元(含）闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。浙商证券同意黄海机械本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。
八、备查文件
1、《连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
2、《连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
3、独立董事独立意见。
4、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告！
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2014年1月13日