证券代码：600997  证券简称：开滦股份 公告编号：临2014-002

开滦能源化工股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有议案被否决的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日（星期一）上午9:00在河北省唐山市新华东道83号开滦会议厅召开。

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	729,089,434
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.05

会议由公司董事会召集，公司董事长裴华先生主持，出席本次会议的股东代表7人，代表股份729,089,434股，占公司总股本的59.05%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在任董事9人，出席7人，公司董事杜宝峰先生和王世友先生因公出差未能参加会议；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席会议。公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫凯文律师事务所见证律师列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司关于聘请会计师事务所的议案》	729,089,434	100%	0	0.00%	0	0.00%	通过

三、律师见证情况

公司的常年法律顾问北京国枫凯文律师事务所指派曹一然律师和张妍律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司

二○一四年一月十四日

证券代码：600997  证券简称：开滦股份  公告编号：临2014-003

开滦能源化工股份有限公司

2013年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少45%到55%。

（三）业绩预告是否经注册会计师预审计：否。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：48,787.27万元。

（二）每股收益：0.40元。

三、本期业绩预减的主要原因

受年初以来国内外宏观经济走势和下游行业低迷影响，2013年公司主要煤炭和焦炭产品价格较上年同期下降幅度较大。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一四年一月十四日