（上接B34版）
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
声明人蒋大兴（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：蒋大兴（签署）
日 期：二0一四年一月十日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2014-008
北海银河产业投资股份有限公司
独立董事候选人声明
廖玉，作为北海银河产业投资股份有限公司（第八届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 北海银河产业投资股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
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如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为北海银河产业投资股份有限公司或其附属企业、北海银河产业投资股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
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如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
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如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
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如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
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如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
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如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
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如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
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如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
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如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
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如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
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如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
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如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
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如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
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如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
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如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
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如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
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如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
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如否，请详细说明：_________
二十七、包括北海银河产业投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北海银河产业投资股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
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如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
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如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
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如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□√是 □ 否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_20_次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
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如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
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如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
廖玉（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：廖玉（签署）
日 期：二0一四年一月十日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2014-009
北海银河产业投资股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北海银河产业投资股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第七届监事会第十六次会议于2014年1月10以现场投票表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举；公司监事会拟提名刘琛如、喻辉、蔡琼瑶为公司第八届监事会监事侯选人，提请公司2014年第一次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事赵树坚、邓丽芳组成新一届监事会。公司监事会对于第七届监事会成员在担任监事期间勤勉、尽职的工作表示感谢。
具体表决情况如下：
以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过刘琛如为第七届监事会监事候选人。
以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过喻辉为第七届监事会监事候选人。
以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过蔡琼瑶为第七届监事会监事候选人。
本议案尚须经2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
监 事 会
二○一四年一月十日
附：1、监事候选人简历
刘琛如，曾任江西变压器科技股份公司办公室主任、副厂长、1998年至2003年历任江西江南动能集团有限责任公司副总经理、江变科技公司常务副总经理、总经理，2003年至今任公司变压器事业部副总经理、江变科技公司副董事长。截至目前，该监事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。
喻辉，大专，2008年至2013年1月任江西变压器科技股份有限公司董秘兼总师办主任，2013年2月至今任柳州特种变压器有限责任公司副总经理。截至目前，该监事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。
蔡琼瑶，本科。曾任四川省安县人民检察院助理检察员；2000年起至今任北海银河产业投资股份有限公司法律事务专员。截至目前，该监事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。
2、职工代表监事简历：
赵树坚，本科。2005年至2006年任中磊会计师事务所有限责任公司广西分所审计业务助理；2006年2009年任北海银河继保电气有限公司财务部副经理；2009年至今任北海银河产业投资股份有限公司财务部主办会计。截至目前，该职工代表监事与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓丽芳，本科，2004年7月至2005年2月在梧州日晶食品有限公司财务部工作，2005年4月至2007年4月在本公司资金管理部工作，2008年4月至今任本公司证券事务代表。截至目前，该职工代表监事与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为北海银河产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第二十五次会议关于《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》事项发表独立意见如下：
1、对于本次董事会换届选举，我们认为本次提名的董事及独立董事候选人唐新林、卢安军、叶德斌、唐捷、李东红、蒋大兴、廖玉符合有关任职资格的要求，提名程序合法、有效。
2、经审查，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。
3、同意本次董事会确定的第八届董事会董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。
独立董事：张志浩 陈丽花 梁峰
二0一四年一月十日