证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—002

  金杯汽车股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第四次会议通知，于2014年1月9日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2014年1月14日上午9时30分,以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际表决董事11名，会议由祁玉民董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司启动整体搬迁项目的议案》

  详见公司当日临2014-003号公告。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  备查文件：董事会决议

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十五日

  证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—003

  金杯汽车股份有限公司关于全资

  子公司沈阳金杯车辆制造有限公司

  启动整体搬迁项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日公司收到沈阳市沈河区人民政府《关于金杯车辆制造有限公司现有土地规划为商住用地的通知》，根据沈阳市城市总体规划和沈河区控详规划，全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（金杯车辆）拥有的沈阳市沈河区方南路6号和10号国有土地，拟按商住用地进行收储，公司计划启动金杯车辆整体搬迁项目。

  一、整体搬迁项目情况

  项目名称：沈阳金杯车辆制造有限公司城市规划搬迁改造项目

  项目地址：沈阳近海经济区近海大街23号

  项目总投资：初步预计15亿元

  用地面积：规划用地面积755亩

  项目建设期：建设期2年，达产期6年

  本项目以搬迁金杯车辆现有冲压、车身焊装、车架和车厢生产设施为主，新建车身涂装和装配车间。通过项目的实施改善公司生产设施状态，保证产品装配质量的提升，提高产品的市场竞争力。

  二、金杯车辆现状

  金杯车辆是本公司全资卡车生产企业，位于沈阳市沈河区方南路6号，注册资本4亿元人民币。厂区占地面积31.7万平方米，建筑面积17.2万平方米，现有职工3600人。现有完整的冲压、装焊、涂装、装配四大整车生产工艺，具备整车年生产能力8万辆。

  公司现有五个系列整车产品，以承载能力1吨-3吨轻型卡车为主，同时生产各种改装车、专用车等。

  三、整体搬迁项目背景

  由于金杯车辆现厂址已被市政府规划为商住区，且其生产设施经过“七五”改造后没有大规模投入，主要产品和生产工艺仍是八十年代末期水平。为此，公司制定了搬迁改造规划，即通过工厂搬迁到沈阳近海经济区，完成新工厂的建设，实现金杯车辆可持续发展。

  四、项目投资资金来源

  项目建设按照“城市规划土地置换搬迁项目”运作。资金来源于公司自有资金，不足部分申请银行贷款。

  五、整体搬迁项目对公司的影响

  在新厂区建设的同时，原有厂区照常开展生产经营。公司通过搬迁建设，将提升企业的技术、工艺和制造水平，有利于公司产品质量的提升、产品档次的提升。由于政府没有明确土地收储的时间，初步预计将在公司新工厂的建设完成后进行，因此预计对公司2014年、2015年利润不构成重大影响。由于项目投资金额巨大，随着项目资金的投入，将对公司本已紧张的资金形成进一步的压力。

  六、项目风险

  整体搬迁项目需要上级主管部门审批，审批具有不确定性。本次搬迁技改建设期较长，若相关情况发生变化，则对整体搬迁进度会产生一定影响。

  整体搬迁项目总投资初步预计15亿元，主要投入土建及基础工程、设备购置及安装工程、公用动力设施、现有厂区搬迁等方向。项目的资金来源、实际投入金额、新工厂土地使用权的获得等，视项目的实际进展，以所签署的合同、协议金额为准。原址土地以政府收储时间为准。上述情况，公司将分阶段召开董事会议、股东大会分别审议实施。

  本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，持续性履行信息披露义务，本公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十五日