张家港保税科技股份有限公司<BR/>第六届董事会第十六次会议决议公告

张家港保税科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

2014-01-15 来源：上海证券报

证券代码：600794 证券简称：保税科技编号：临2014-001

债券代码：122256 债券简称：13保税债

张家港保税科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司董事会于2014年1月7日发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年1月14日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有9 位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）。

本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《关于批准本次非公开发行募投项目相关评估报告修订稿进行申报和披露的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购仪征国华石化仓储有限公司股权的相关审计、评估结果进行申报和披露的议案》及《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购中油泰富船舶燃料有限公司资产的审计、评估结果及盈利预测审核报告进行申报和披露的议案》，对北京天圆开资产评估有限公司（简称“天圆开”）出具的《张家港保税区长江国际港务有限公司拟收购仪征国华石化仓储有限公司股权项目评估报告》（天圆开评报字[2013]第1091号）及《张家港保税区长江国际港务有限公司拟收购中油泰富船舶燃料有限公司资产项目评估报告》（天圆开评报字[2013]第1092号）（简称“《原评估报告》”）的评估结果进行了确认。

公司按照法定程序将《原评估报告》报江苏省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“省国资”）进行备案。省国资对《原评估报告》的评估结果进行了专家评审并出具了《张家港保税区长江国际港务有限公司拟收购资产项目资产评估专家评审反馈意见》（苏国资评审字[2013]10号），天圆开按照上述反馈意见的要求对《原评估报告》进行了修订并出具了《张家港保税区长江国际港务有限公司拟收购仪征国华石化仓储有限公司股权项目评估报告（修订版）》（天圆开评报字[2013]第1091号）及《张家港保税区长江国际港务有限公司拟收购中油泰富船舶燃料有限公司资产项目评估报告（修订版）》（天圆开评报字[2013]第1092号）（简称“《评估报告（修订版）》”）。

《评估报告（修订版）》对《原评估报告》主要修订情况如下：

1、涉及仪征国华石化仓储有限公司股权项目的修订事项

（1）增加关于无证构筑物的特别事项说明

2013年12月31日，张家港保税区长江国际港务有限公司（简称“长江国际”）与仪征国华石化仓储有限公司（简称“仪征国华”）原股东邱建峰、吴建高、卢进芬（合称“转让方”）签订关于《受让仪征国华石化仓储有限公司股权的协议之补充协议》，就仪征国华经评估的资产中存在评估净值总计为1,434,308元的无证构筑物（分别为东西传达室、配电房、材料库及员工休息室、厕所、消防泵房、新建传达室、开水房各一间），签署下述协议条款：

1）对于上述无产权证书的构筑物，转让方将负责尽快办理完毕产权证书，在办理完毕前，上述构筑物的价值（即1,434,308元）在未支付款项内予以扣留，待办理完毕后，长江国际将上述扣留款项返还与转让方；如上述构筑物无法办理产证，扣留款项长江国际可不予返还。

2）如因上述无产权证书的构筑物导致的被相关主管部门处罚或勒令拆除而产生的现时或潜在的经济损失亦应由转让方承担。

上述相关修订不影响仪征国华股权项目的评估结果，亦不影响本次非公开发行股票中募集资金投资项目的定价。

2、涉及中油泰富船舶燃料有限公司资产项目的修订事项

（1）增加关于无证构筑物的特别事项说明

2013年12月31日，长江国际与中油泰富船舶燃料有限公司（简称“中油泰富”）签订了《关于受让中油泰富船舶燃料有限公司资产的协议之补充协议》，就中油泰富经评估的资产中存在评估净值总计为166,400元的无证构筑物（分别为配电房及工具间各一间），签署下述协议条款：

1）对于上述无产权证书的构筑物，中油泰富将负责尽快办理完毕产权证书，在办理完毕前，上述构筑物的价值（即166,400元）在未支付款项内予以扣留，待办理完毕后，长江国际将上述扣留款项返还与中油泰富；如上述构筑物无法办理产证，扣留款项长江国际可不予返还。

2）如因上述无产权证书的构筑物导致的被相关主管部门处罚或勒令拆除而产生的现时或潜在的经济损失亦应由中油泰富承担。

（2）评估结果的调整

1）收益法：房产税的确定方式发生改变，导致房产税金额变小，收益法的评估结果提高2.78万元。在评估基准日2013年8月31日，中油泰富9万立方米储罐设备相关资产组合的账面价值为7,580.96万元，评估值为12,393.81万元，增值4,812.85万元，增值率63.49%。

i.原评估报告房产税的确定：按照从租计征的(即房产出租的)，以房产租金收入为计税依据，按其租金收入的12%确定，房产租金收入占资产组合租赁收入的比例按成本法确定的评估价值分摊比例确定。

ii.评估报告修订版的房产税的确定：按照企业基准日执行的从价计征的缴税方式确定，即：以房产原值为计税依据，适用税率为1.2%，计算公式如下：房产税=房屋原值×70%×1.2%。

2）成本法：房屋建筑物前期及其他费用中的白蚁防治费评估标准有误，经修改后，成本法的评估结果减少0.255万元。

上述相关修订导致中油泰富资产项目评估值由12,391.03万元增加至12,393.81万元，评估值的增加不影响本次非公开发行股票中相关募集资金投资项目的定价。

《评估报告（修订版）》与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年一月十五日

证券代码：600794 证券简称：保税科技编号：临2014-002

债券代码：122256 债券简称：13保税债

张家港保税科技股份有限公司

关于本次非公开发行进展情况的公告

（一）非公开发行相关评估备案完成

公司于2013年11月18日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购仪征国华石化仓储有限公司股权相关的审计、评估结果进行申报和披露的议案》、《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购中油泰富船舶燃料有限公司资产的审计、评估结果及盈利预测审核报告进行申报和披露的议案》；公司于2014年1月14日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于批准本次非公开发行募投项目相关评估报告修订稿进行申报和披露的议案》。

公司日前收到江苏省国有资产监督管理委员会出具的苏国资评备[2014]2-1号、苏国资评备[2014]2-2号国有资产评估项目备案表，对本次非公开发行股票募集资金用于张家港保税区长江国际港区有限公司拟收购中油泰富船舶燃料有限公司资产组合项目及张家港保税区长江国际港务有限公司拟收购仪征国华石化仓储有限公司股权项目评估结果履行了备案程序。（相关公告临2013-059、2014-001、评估报告修订版请查阅刊载于2013年11月20日、2014年1月15日的上海证券报和上海证券交易所网站）

（二）仪征国华石化仓储有限公司更名并完成工商变更登记

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权张家港保税区长江国际港务有限公司自筹资金用于先期收购仪征国华石化仓储有限公司股权的议案》并签署了《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的框架性协议》；第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于张家港保税区长江国际港务有限公司签署受让仪征国华石化仓储有限公司股权协议的议案》并签署了《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的协议》。根据协议，公司子公司长江国际以总计10,900万元收购仪征国华石化仓储有限公司。（具体内容披露于2013年9月30日、2013年11月20日上海证券报及上海证券交易所网站临2013—050、临2012-059）

目前，长江国际已对仪征国华石化仓储有限公司完成收购，仪征国华成为长江国际100%控股子公司，同时仪征国华更名为“张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司”。有关工商变更手续已于近日在扬州市仪征工商行政管理局办理完成，并换发了营业执照。

该公司变更后的工商登记信息如下：

名称：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司

住所：扬州化学工业园区中化路3号（仪征市区西）

法定代表人：徐品云

注册资本：5000万元人民币

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：化工品仓储

一般经营项目：无

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年一月十五日

证券代码：600794 证券简称：保税科技编号：临2014-003

债券代码：122256 债券简称：13保税债

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关于2013年度利润分配预案