证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-003号

  中珠控股股份有限公司

  重大事项继续停牌公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于2014年1月3日起停牌。

  目前，该事项的相关协议正在磋商中，部分事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年1月17日起继续停牌。

  本公司将于2014年1月17日起（含当日）的5个工作日内公告并复牌。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一四年一月十七日

  股票简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-004

  中珠控股股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无增加临时提案情况；

  一、会议的召集、召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间：2014年1月16日 上午10:00；

  （二）现场会议召开地点：

  珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室；

  （三）召开方式：现场投票的方式；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）现场会议主持人：叶继革先生；

  （六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会表决的股东及股东代表共2人，持有公司有表决权股份数185,602,296股，占公司股份总数的50.68％。

  三、提案审议及表决情况：

  根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：

  1、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》；

  经中珠控股股东大会与会股东特别决议审议，同意公司为湖北潜江制药股份有限公司、珠海中珠正泰实业有限公司贷款提供担保。

  表决情况：同意股份185,602,296股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  2、审议通过《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》

  经中珠控股股东大会与会股东特别决议审议，同意将前述议案中的中珠控股为湖北潜江制药股份有限公司续贷中的连带责任担保期限变更为1年半。

  表决情况：同意股份185,602,296股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  四、律师见证情况

  湖北正信律师事务所温天相、李伊苓律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“中珠控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、 中珠控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

  2、 湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一四年一月十七日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-005号

  中珠控股股份有限公司

  关于增加信息披露报纸的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司原指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，为进一步扩大信息披露的覆盖面，做好投资者关系管理工作，公司于2014年2月1日起增加《证券日报》为信息披露指定报纸，即：自2014年2月1日起，公司的指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  公司所有公开披露的信息均以在上述指定报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者留意。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年一月十七日