股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－001

  湖南科力远新能源股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日在公司五楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	88,275,684
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.04

（三）本次会议由董事长钟发平先生主持召开，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司全体董事出席会议，其中两名董事因在外地通过电话方式参加本次会议；公司全体监事出席会议；公司董事会秘书出席会议；公司高管列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案	88,275,684	100%	0	0	0	0	是
2	关于增补董事的议案	88,275,684	100%	0	0	0	0	是
3	关于续聘会计师事务所的议案	88,275,684	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由湖南启元律师事务所朱志怡、宁华波律师进行了全程见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2014年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 公司2014年第一次临时股东大会决议；

2. 律师法律意见书。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2014年1月17日