第七届董事会第四次临时会议决议公告
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2014—002
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议通知于2014年1月9日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2014年1月17日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于成立融资租赁公司的议案
为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司在境内出资设立山东晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。
成立融资租赁有限公司尚需取得相关政府部门的批准，董事会授权公司管理层办理成立融资租赁有限公司的相关事宜。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了关于为全资子公司黄冈晨鸣增资的议案
为满足黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目建设资金需求,保证项目建设的顺利进行,同时根据国家对项目建设自有资金的要求,公司拟以自有资金根据黄冈晨鸣项目建设进度，分期增资，增资金额为人民币1.8亿元。本次增资完成后，黄冈晨鸣注册资本由人民币2,000万元变更为人民币2亿元。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
三、审议通过了关于购买写字楼物业资产的议案
为加快公司国际化发展步伐，解决晨鸣集团财务公司等集团在济南所设机构的经营场所问题，保证并促进集团在济南及周边地区金融、销售、租赁等各项业务的顺利开展，从而进一步增强公司综合竞争力和盈利能力，公司董事会同意通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司之境内全资子公司以约人民币3.6亿元购买写字楼一座，该房产部分用于办公，部分可出售或出租。
提请董事会授权管理层办理购买写字楼的相关事宜，公司将对后续购买写字楼事宜，按照相关规定，及时披露进展情况。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于证券事务代表变更的议案
因个人原因，范英杰女士不再担任公司证券事务代表职务，根据中国证监会及深圳证券交易所规定的任职资格，聘任肖鹏先生为公司董事会证券事务代表。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
五、审议通过了关于对外提供委托贷款的议案
为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，提升公司业绩水平，根据目前公司运营和资金情况，公司拟通过交通银行潍坊分行向寿光市金财公有资产经营有限公司发放委托贷款，委托贷款总金额不超过人民币10亿元（含），可分期办理。本次委托贷款的有效期限不超过3年（含），委托贷款年利率为10%，初步预计每年可为公司产生较为可观的经济效益。寿光市基础设施建设资金管理中心以其持有的寿光市金财公有资产经营有限公司20%股权作为质押担保。董事会同时授权管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-003
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）在境内出资设立一家融资租赁公司。
2、董事会审议情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2014年1月 17日以通讯方式召开。本次会议应到董事12 人，出席会议董事12人，会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立融资租赁公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资设立子公司事项无需经股东大会批准，尚需取得相关政府部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：山东晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）
2、公司性质：外商投资企业
3、注册资本：美元5000万元（或等值人民币）
4、法定代表人：陈洪国
5、股东及持股比例：香港晨鸣出资，占注册资本的100%
6、资金来源及出资方式：香港晨鸣以自有资金出资，可分期出资
7、注册地：山东省济南市(暂定，以工商登记为准)
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保(暂定，以工商登记为准)。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为香港晨鸣对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次出资设立子公司对公司的影响
香港晨鸣本次以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的2.13%，且出资设立的子公司为公司的全资孙公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-004
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表范英杰女士的书面辞职申请,范英杰女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,公司尊重范英杰女士的个人意见，接受其辞职申请。辞职申请自董事会收到之日起生效。范英杰女士辞职后将不再担任本公司的任何职务。范英杰女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢范英杰女士任职期间所作出的贡献。
经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过,同意聘任肖鹏先生(简历及联系方式附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会任期届满时止。
肖鹏先生联系方式：
联系电话：0536-2158008
传 真：0536-2158977
邮 箱：2158640@163.com
联系地址：山东省寿光市农圣东街2199号
邮政编码：262705
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
附:肖鹏先生简历
肖鹏先生，男，汉族，1983年3月生，大学本科学历，管理学学士，现任山东晨鸣纸业集团股份有限公司信息披露科科长。曾担任集团财务部资金科会计主管、晨鸣（香港）有限公司财务经理、集团资金科副科长、集团信息披露科科长等职。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事。肖鹏先生已参加深交所2013年第3期董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-005
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为满足全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目建设资金需求,保证项目建设的顺利进行,同时根据国家对项目建设自有资金的要求,公司以自有资金对黄冈晨鸣进行增资，增资金额为人民币1.8亿元。董事会同意授权公司管理层办理黄冈晨鸣增加注册资本的相关事宜。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第四次临时会议于2014年1月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，出席会议董事12 人。会议以12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司黄冈晨鸣增资的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币197,547.1967万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
三、被投资主体的基本情况
公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司
住 所：黄冈市新港大道2号
法定代表人：肖翔
注册资本：人民币2,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生产、加工、销售、项目建设及相关进出口业务。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、本次增资的目的
1、资金来源
本次对外投资来源为公司自有资金。
2、此次增资的目的
为满足黄冈晨鸣林纸一体化项目后续发展需要，增强资金实力，保障项目顺利进行，提升其整体竞争力，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2014-006
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：寿光市金财公有资产经营有限公司
● 委托贷款金额：总金额不超过人民币10亿元（含），可分期办理。
● 委托贷款期限：不超过3年（含）
● 贷款利率：年利率10％
● 担保：以寿光市基础设施建设资金管理中心持有的寿光市金财公有资产经营有限公司20%股权作为质押担保。
一、委托贷款情况概述
为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，提升公司业绩水平，根据目前公司运营和资金情况，董事会同意公司通过交通银行潍坊分行向寿光市金财公有资产经营有限公司发放委托贷款，委托贷款总金额不超过人民币10亿元（含），可分期办理。本次委托贷款的有效期限不超过3年（含），委托贷款年利率为10%，初步预计每年可为公司产生较为可观的经济效益。董事会同时授权管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。
本事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，本次委托贷款不构成关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、委托贷款方：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币197,547.1967万元
主营业务：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序。
2、委托贷款对象（借款人）：寿光市金财公有资产经营有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：寿光市商务小区5号楼A座
法定代表人：杨云龙
注册资本：人民币15,800万元
主营业务：城乡基础设施的建设、投资和经营；建设项目的总承包；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；土地整理、开发；上述相关业务的信息咨询服务。
股东情况：寿光市基础设施建设资金管理中心（100%）
3、本次委托贷款对象寿光市金财公有资产经营有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
寿光市金财公有资产经营有限公司经审计的2012年度资产总额为人民币1,740,336.35万元，净资产为人民币936,591.30万元，2012年度营业收入为人民币139,023.27万元，净利润为人民币22,991.77万元。寿光市金财公有资产经营有限公司未经审计的2013年11月末资产总额为人民币1,870,487.40万元，净资产为人民币936,591.30万元，2013年1－11月营业收入为人民币275,138.42万元，净利润为人民币37,286.21万元。
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额：总金额不超过人民币10亿元（含），可分期办理。
2、合同签订日期：2014年1月17日
3、委托贷款期限：不超过3年（含）
4、委托贷款利率：年利率10％
5、协议的生效条件、生效时间：协议自各方签字、盖章后生效。
四、委托贷款对公司的影响
本次公司运用自有资金发放委托贷款，可以提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，提升公司业绩水平，不会影响公司正常生产经营。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
1、存在的风险:公司本次发放的委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险。
2、解决措施:寿光市基础设施建设资金管理中心以其持有的寿光市金财公有资产经营有限公司20%股权作为质押担保，担保价格约为人民币18.73亿元。
六、备查文件
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议》
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
董事会
二○一四年一月十七日