证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－006

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年1月17日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2014年1月7日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司职能部门负责人及子公司高级管理人员的议案》：

  根据田海明总经理的提名,现聘任贾兴权为公司出版业务部主任，刘骞为人力资源部副主任，余继勇为总经理办公室副主任，朱昌爱为国际合作部副主任，郑来泉为计划财务部副主任，宋启发为审读委员会副主任委员，尹翔兼任安徽新华印刷股份有限公司常务副总经理，陈涛兼任安徽美术出版社副社长，温泉兼任时代新媒体出版社有限责任公司副总编辑。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2014年1月17日

  证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-007

  时代出版传媒股份有限公司

  关于委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）

  ●委托理财金额：3000万元人民币

  ●委托理财投资类型：单一资金信托合同

  ●委托理财期限：2年

  一、委托理财概述

  1.委托理财的基本情况

  2014年1月17日，公司与国元信托签署单一资金信托合同，公司以自有资金人民币3,000万元购买国元信托发行的“枞阳县建设投资有限公司单一信托项目”的信托产品，信托期限为2年（协议签署之日起计算），预期年化收益率为9.5%，按季付息。安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为该信托产品提供连带责任担保。本次委托理财不构成关联交易。

  2.公司内部需履行的审批程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《重大决策管理办法》等相关规定，该事项已经公司有权批准机构批准。

  二、信托合同主体的基本情况

  1.受托人基本情况

  受托人名称：安徽国元信托有限责任公司

  企业类型：有限责任公司（国有控股）

  注册资金：12亿元人民币

  注册地：合肥市庐阳区宿州路20号

  法定代表人：过仕刚

  经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  2.受托人主要业务最近三年发展状况

  国元信托2010年净利润为25,318.8万元，2011年净利润为25,860.5万元，2012年净利润为40,890.16万元（2013年尚未经审计）。

  3.公司与国元信托之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  4.受托人最近一年主要财务指标：国元信托2012年（2013年尚未经审计）总资产383,702.21万元、净资产368,839.73万元、总收入65,644.13万元、营业利润51,311.06万元、净利润40,890.16万元。

  三、信托合同的主要内容

  1.基本说明

  “枞阳县建设投资有限公司单一信托项目”信托产品期限为2年（自信托项目成立之日起计算），预期年化收益率为9.5%，按季付息。皖投担保为该信托产品提供本息连带责任担保。

  2.产品说明

  本信托产品为单一信托项目。

  3.敏感性分析

  公司在风险可控的前提下，通过该信托计划可以最大限度地提高自有资金使用效率。本次购买信托产品的资金属于公司自有资金，不影响公司日常经营活动中的资金周转。

  4.风险控制分析

  国元信托与皖投担保签署了保证合同，皖投担保为该信托产品提供本息连带责任担保。皖投担保2003年12月30日由安徽省投资集团控股有限公司全资设立，注册资本金为伍亿元整；2013年由安徽省投资集团控股有限公司、淮北矿业（集团）有限责任公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、安徽省皖北煤电集团有限责任公司、中煤矿山建设集团有限责任公司5家大型省属国有企业共同增资至注册资本金10亿元人民币；为安徽省属大型融资性担保公司，省、市担保协会“理事会员”，安徽省十佳担保机构，有较强的担保能力。本信托计划风险可控，保障措施充分有效。

  5.独立董事意见

  公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司使用自有资金用于购买信托产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。

  截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为3.905亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.47%。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2014年1月17日