第六届董事会临时会议决议公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-003
南京医药股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年1月16－17日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事6人，实际参会董事6人，董事陶昀先生、汪家宝先生、卞寒宁先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于公司总裁辞职的议案；
同意6票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见公司编号为ls2014-004之《南京医药股份有限公司关于公司副董事长、总裁辞职的公告》）。
2、审议通过关于聘任公司总裁的议案；
同意聘任陶昀先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致。
同意6票、反对0票、弃权0票
公司独立董事发表独立意见认为：陶昀先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，目前没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
3、审议通过关于选举第六届董事会审计与风险控制委员会委员的议案；
同意选举陶昀先生为公司第六届董事会审计与风险控制委员会委员。
同意6票、反对0票、弃权0票
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2014年1月18日
附简历：
陶昀先生，1954年11月出生，大专学历，南京大学社会学专业法学硕士，高级经济师。1971年1月至1978年5月任南京新街口百货商店营业员、工会干事，1978年5月至1980年5月在南京师范学院学习，1980年5月至1980年10月任南京市白下区教育科干部，1980年10月至1992年6月任南京新街口百货商店办公室秘书、办公室副主任、副总经理，1992年6月至1994年2月任南京商厦第一副总经理，1994年2月至1996年10月任南京友谊公司总经理，1996年10月至1997年6月任南京中央商场总经理，1997年6月至1998年11月兼中央（集团）副董事长、总经理，1998年11月至2001年9月任南京友谊华联（集团）有限公司副董事长、总经理，2001年9月至2013年3月任南京商厦股份有限公司副董事长、总经理。2013年4月至今任南京医药股份有限公司董事长。
南京医药股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对南京医药股份有限公司2014年1月16-17日召开的第六届董事会临时会议聘任公司总裁事宜进行了审查，对此我们发表独立意见如下：
1、同意公司董事会聘任陶昀先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致；
2、陶昀先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件，目前没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
3、本次聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
南京医药股份有限公司独立董事
顾维军、仇向洋、季文章
2014年1月17日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-004
南京医药股份有限公司
关于公司副董事长、总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、总裁梁玉堂先生的书面辞职报告。梁玉堂先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司副董事长、董事、总裁，以及董事会战略发展与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员等职务。梁玉堂先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，梁玉堂先生辞去公司副董事长、董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此梁玉堂先生副董事长、董事的辞职申请报告送达董事会时生效。
公司于2014年1月16-17日召开的第六届董事会临时会议审议通过《关于公司总裁辞职的议案》，同意梁玉堂先生辞去公司总裁职务。
公司董事会对梁玉堂先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2014年1月18日