股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2014-005

  债券代码：122156 债券简称：12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日在公司会议室召开。

出席本次会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东及授权代表人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	463,246,526
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.31

会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司在任董事9人，出席6人，董事郭清泉先生、独立董事苏子孟先生、刘宗柳先生因公务未能出席本次股东大会；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

本次会议采取现场投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：

1、《公司关于确认2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
160,000	100%	0	0	0	0	通过

出席会议的关联股东均对该议案回避表决，具体情况如下：

关联股东名称	存在关联关系	所持表决权股份数量（股）	是否回避表决
厦门海翼集团有限公司	控股股东	393,022,859	是
厦门厦工重工有限公司	第二大股东	69,993,067	是
白飞平	控股股东的董事	36,000	是
王智勇	控股股东的董事	34,600	是
合 计	/	463,086,526	/

2、《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易事项的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
160,000	100%	0	0	0	0	通过

出席会议的关联股东均对该议案回避表决，具体情况如下：

关联股东名称	存在关联关系	所持表决权股份数量（股）	是否回避表决
厦门海翼集团有限公司	控股股东	393,022,859	是
厦门厦工重工有限公司	第二大股东	69,993,067	是
白飞平	控股股东的董事	36,000	是
王智勇	控股股东的董事	34,600	是
合 计	/	463,086,526	/

3、《公司关于申请2014年度银行授信额度的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
463,246,526	100%	0	0	0	0	通过

4、《公司关于2014年度对外担保额度计划的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
463,246,526	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、黄晓晶律师进行见证并出具法律意见书【(2014)闽天衡律见字第0104号】：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

2014年1月17日