第五届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2014-001
安泰科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2014年1月6日以书面形式发出，据此通知，会议于2014年1月16日召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席8名（杜胜利董事因出差在外无法出席）。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司关于安泰南瑞非晶带材生产线技改项目的议案》；
为满足国内非晶配电变压器市场对非晶带材的需求增长，提升公司在该业务领域的综合竞争力，董事会同意公司控股子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司投资9,566万元在公司河北涿州产业基地实施非晶带材生产线技改项目，通过在现有厂房内建设2条生产线，新增产能12,000吨。
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于投资非晶带材生产线技改项目的公告》。
2、《安泰科技股份有限公司关于投资空港倒班宿舍楼的议案》；
为满足公司持续快速发展对长期稳定用工队伍的需求，避免人才流失，董事会同意投资2,839.19万元在空港产业园建设倒班宿舍楼项目，解决公司员工的倒班住宿问题。
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于投资建设倒班宿舍楼的公告》。
3、《安泰科技股份有限公司关于利用闲置资金开展理财业务的议案》。
通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益。董事会同意在满足公司主营业务资金需求和严格风险控制的前提下，投入额度不超过1亿元开展理财业务，可在审批期限内滚动使用。
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于利用闲置资金开展理财业务的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2014年1月16日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-002
安泰科技股份有限公司
关于投资非晶带材生产线
技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
非晶合金材料是一种高效、节能的新型功能材料，作为一种典型的制造与应用相结合的“双绿色”节能材料，被广泛应用于制造节能配电变压器，与传统硅钢材料相比可降低空载损耗60%-80%，节能效果显著。安泰科技在基础研究、材料研究、工艺装备、测试分析和应用开发等核心技术方面，形成了整套具有自主知识产权的非晶产业化技术体系。
2012年9月，为进一步落实国家关于节能环保的战略规划与相关政策，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、“本公司”）和国网电力科学研究院合资成立安泰南瑞非晶科技有限责任公司（以下简称“安泰南瑞”），旨在充分发挥双方在相关核心技术研究、产品开发和市场开拓等方面的资源优势，共同推动国产电力用非晶材料的产业化发展。
为满足国内非晶配电变压器市场对非晶带材的需求增长，提升公司在该业务领域的综合竞争力，董事会同意安泰南瑞投资9,566万元在其涿州分公司实施非晶带材生产线技改项目，通过在现有厂房内建设2条生产线，新增产能12,000吨。
二、项目实施主体简介
1、公司名称：安泰南瑞非晶科技有限责任公司
2、注册地址：北京市海淀区学院南路76号
3、生产地址：河北涿州国家冶金精细品种工业试验基地
4、注册资本：10亿元
5、法定代表人：赵士谦
6、业务定位：以非晶带材及相关产品的研发、生产、销售和服务为主业。
7、股权比例：安泰科技占51%股权。
三、投资项目的基本情况
1、项目建设主要内容
本项目在现有厂房内建设2条生产线，新增产能12,000吨。
2、建设地点：安泰南瑞涿州分公司
3、建设周期：建设期1年，达产期2年。
4、投资估算
本项目投资金额9,566万元，资金由安泰南瑞自筹解决。
5、收益测算
本项目预计达产后投资净利润率18.64%，投资回收期5年。
四、项目实施的目的及对公司的影响
1、项目实施的目的
（1）本项目产品用于制造非晶配电变压器具有显著的节能效果，符合国家节能减排的宏观产业政策，投资本项目可满足国内市场对非晶带材需求的持续增长。
（2）实施本项目可通过进一步扩大产能，降低生产成本，提高公司在产品质量、供货能力和生产成本等方面的综合竞争力。
2、实施本项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
五、项目实施的风险
本项目是在原有生产技术的基础上进行技术升级，通过优化配置提高产能，因此在技术方面可能具有一定不确定性。
六、备查文件
安泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2014年1月16日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-003
安泰科技股份有限公司
关于投资建设倒班宿舍楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
近年来，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”）在空港产业基地持续进行投资建设，就业人数逐步增加。由于目前基地周边土地被不断开发致使大批公司员工面临租房困难。为满足公司快速持续发展对长期稳定用工队伍的需求，避免人才流失，董事会同意投资2,839.19万元在空港产业园投资建设倒班宿舍楼项目，解决公司员工的倒班住宿问题。
二、投资项目的基本情况
1、项目建设主要内容
本项目规划总建筑面积6,950平方米，地上6层。户型全部为宿舍形式。项目建成后，预计可解决公司620名员工的倒班住宿问题。
2、建设地点
公司顺义空港产业园基地内
3、建设周期
本项目预计2014年11月开工，建设期1年，至2015年12月底前完工。
4、投资估算
本项目总投资2,839.19万元，资金由公司自筹解决。
三、项目实施的目的及对公司的影响
1、项目实施的目的
本项目通过提供配套住宿条件，解决公司倒班工人、技术骨干及管理干部等员工的生活问题，更好的满足公司空港产业基地人才引进和生产运营正常运转需要。
2、实施本项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
四、备查文件
安泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2014年1月16日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-004
安泰科技股份有限公司
关于利用闲置资金
开展理财业务的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月16日，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通过了《关于利用闲置资金开展理财业务的议案》，本议案无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。全体独立董事事前发表了同意公司开展该项业务的独立意见。
一、业务概述
1、投资方向
（1）主要投资固定收益类和现金类资产，具有流动性较好、风险较低、收益相对稳定的特性，主要包括国债及回购、企业债券、公司债券以及投资国债及回购、企业债券、公司债券的基金产品和理财产品。
（2）主要投资证券市场的权益类资产，具有风险较高、收益较高的特性，主要包括定向增发、股票型基金以及投资二级市场股票为主的产品。
2、投资额度
公司投入额度不超过1亿元投资上述产品，可在审批期限内滚动使用。
3、审批期限
自董事会审议通过之日起至2014年12月31日止。
4、资金来源
公司自有闲置资金。
5、资金审批
单笔金额在5000万元以下的由公司总裁负责资金审批，单笔金额超过5000万元的由公司董事长负责资金审批。
二、业务目的
在满足公司主营业务资金需求的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、对公司的影响
公司对开展理财业务的风险与收益，以及未来的资金需求进行了预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于提高公司闲置资金的使用效率。
四、风险控制
公司将严格执行《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的规定，按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关事宜的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。同时公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。
五、独立董事意见
在满足公司主营业务资金需求和严格风险控制的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。利用闲置资金开展理财业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2014年1月16日