股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-002

中海发展股份有限公司

二〇一四年第一次

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一四年第一次董事会会议通知和材料于2014年1月10日以电子邮件形式发出，会议于2014年1月17日以通讯表决方式召开。独立非执行董事朱永光先生因已提出辞呈，未参加董事会会议，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事10名，执行董事王大雄先生、苏敏女士因出差未能参加表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于报废处置“永安2、永安3”两艘散货船的议案

董事会批准将“永安2、永安3”两艘散货船提前报废处置，并授权管理层根据市场情况决定船舶具体处置事宜。“永安2、永安3”两艘散货船合计约8.8万载重吨，平均船龄为19年，资产净值合计约人民币1亿元，提前报废处置“永安2、永安3”不会对本公司船队造成重大影响。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于提前处置“大庆71”等五艘油轮的议案

董事会批准将“大庆71”等五艘油轮提前报废处置，并授权管理层根据市场情况决定船舶具体处置事宜。“大庆71”等五艘油轮皆为单壳油轮，根据交通运输部的规定，皆应于2015年底前淘汰，现予以提前报废处置。“大庆71”等五艘油轮合计约20.6万载重吨，平均船龄为21年，资产净值合计约人民币1.6亿元，提前报废处置“大庆71”等五艘油轮不会对本公司船队造成重大影响。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于独立非执行董事朱永光先生退任的议案

根据中国证监会的规定，独立董事“连任时间不得超过六年”。

本公司独立非执行董事朱永光先生将于2014年1月18日达到其六年任期期限，因此朱永光先生于2013年12月提出辞呈，请辞本公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员职务。

朱先生表示他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司独立非执行董事或辞任公司独立非执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司独立非执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。

本公司董事会接受朱永光先生的辞任，并对朱先生六年来对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。朱先生的辞任今日生效，其独立董事津贴将领至2013年12月份。

朱永光先生退任后，本公司董事会由12名董事组成，其中执行董事8名，独立非执行董事4名，本公司董事名单与其角色和职责如下：

	战略 委员会	提名 委员会	薪酬与考核 委员会	审计 委员会
执行董事
许立荣 （董事长）	C
张国发（副董事长）	M	M
王大雄	M	M
苏敏
黄小文
丁农	M
韩骏（总经理）
邱国宣 （副总经理）	M
独立非执行董事
张军	M	M	M	M
卢文彬		M	M	C
王武生		C	M	M
林俊来		M	M	M

C有关委员会的主席（主任委员） M有关委员会的成员

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

中海发展股份有限公司

二〇一四年一月十七日

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-003

中海发展股份有限公司

关于公司独立非执行董事

退任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会的规定，独立董事“连任时间不得超过六年”。

本公司独立非执行董事朱永光先生将于2014年1月18日达到其六年任期期限，因此朱永光先生于2013年12月提出辞呈，请辞本公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员职务。

朱先生表示他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司独立非执行董事或辞任公司独立非执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司独立非执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。

本公司董事会接受朱永光先生的辞任，并对朱先生六年来对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。朱先生的辞任今日生效，其独立董事津贴将领至2013年12月份。

中海发展股份有限公司

二〇一四年一月十七日