证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2014-004

  债券代码：122219 债券简称：12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会于2014年01月10日以书面、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2014 年01月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人, 本公司的监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨宝生先生主持，本次会议经7名董事表决，会议案以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，并形成了如下决议：

  通过《关于投资设立揭阳市天元投资有限公司的议案》。

  为顺应经济发展大潮流，公司拟以自有资金出资1200万元，占80%股权，与自然人黄双勇先生出资300万元，占20%股权，共同投资设立揭阳市天元投资有限公司(暂定名，以工商登记机关核定的名称为准)，主要投资方向为电子商务项目投资及其他项目投资。

  特此公告

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  2014年01月17日

  证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2014-005

  债券代码：122219 债券简称：12榕泰债

  广东榕泰实业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称: 揭阳市天元投资有限公司(暂定名，以工商登记机关核定的名称为准)；

  ●投资金额及占比：1200万元，占80%；

  一、对外投资概述

  为顺应世界经济发展大潮流，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金与自然人黄双勇共同出资设立揭阳市天元投资有限公司(暂定名，以工商登记机关核定的名称为准)。

  揭阳市天元投资有限公司总投资额1500万元，投资方向主要为电子商务项目和其他投资项目。

  根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次投资所涉及的金额属于公司董事会决策权限,公司第六届董事会第七次会议审议批准了《关于投资设立揭阳市天元投资有限公司的议案》。

  本次投资事项不构成重大资产重组，不构成同业竞争，也不构成关联交易。

  二、其他投资主体的基本情况

  自然人投资主体：黄双勇

  性别：男

  居民身份证号码：44520219810806****

  家庭住址：广东省揭阳市榕城区榕华****

  三、投资标的基本情况

  企业名称: 揭阳市天元投资有限公司(拟定)

  注册地址: 揭东县城榕江新城步行街A幢89号(拟定)

  注册资本:1500万元

  公司类型:有限责任公司

  经营范围: 电子商务项目投资及其他项目投资。（以工商核准为准）。

  投资标的股权结构：

  股东名称 出资数额 股份比例

  广东榕泰实业股份有限公司 1200万元 80%

  黄双勇 300万元 20%

  四、出资协议的主要内容

  1、申请设立的有限责任公司名称为“揭阳市天元投资有限公司”，公司名称以公司登记机关核准的为准。

  2、公司主要经营范围为：电子商务项目投资及其他项目投资。

  3、公司股东共二个：

  广东榕泰实业股份有限公司，注册号：440000000003012，住所：广东省揭阳市新兴东二路1号。

  黄双勇，身份证号码为：44520219810806****，住所：广东省揭阳市榕城区榕华****。

  4、公司住所设在：揭阳市揭东区榕江新城步行街A幢89号。

  5、公司注册资本为1500万元人民币，实缴为1500万元人民币。股东出资额和出资方式为：广东榕泰实业股份有限公司以货币出资1200万元，占注册资本的80%。黄双勇以货币出资300万元，占注册资本的20%；

  6、公司名称预先核准登记后，股东以货币出资的，应当在公司临时帐户开设后将货币出资足额存入公司临时帐户。

  7、股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。

  8、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  9、全体股东同意指定黄双勇作为申请人，向公司登记机关申请名称预先核准登记和设立登记。申请人应保证向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。

  10、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用由各股东按比例承担。

  五、本次投资行为的目的及影响

  本次投资行为是公司顺应经济发展大趋势，尝试切入新兴产业的举措，短期内对公司经营成果和财务状况不构成重大影响，也不构成同业竞争。

  六、对外投资的风险及应对措施

  1、存在风险

  公司对项目投资和股权投资领域专业及经验不足的风险。

  2、应对措施

  公司严格保持风险控制的独立性,通过新设立公司内部决策层的控制，严格按照公司的对外投资管理决策制度进行风险控制，充分依赖外部专业人员的专业与经验，切实保证能有效控制风险。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议。

  2、出资协议书。

  特此公告。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会

  2014年01月17日