证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2014-001

  上海机电股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海机电股份有限公司（以下简称：公司）2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日在上海市兴国路78号上海兴国宾馆召开，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	119
A股股东人数	22
B股股东人数	97
所持有表决权的股份总数（股）	523,331,195
A股股东持有股份总数	485,715,129
B股股东持有股份总数	37,616,066
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.16956%
A股股东持股占股份总数的比例	47.49159%
B股股东持股占股份总数的比例	3.67797%

（三）本次会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司副董事长范秉勋先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，范秉勋、陈鸿、朱茜、袁建平、郑肇芳、王方华、张纯等7名董事亲自出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席：公司在任监事胡康、袁弥芳、徐祖成亲自出席本次会议；董事会秘书司文培出席了本次会议。

二、议案表决情况

经过大会审议和表决，通过了以下决议：

（一）胡康先生不再担任公司董事

参加表决的股数为：523,331,195股，意见如下：

同意：523,331,073股，占99.99998%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 122股，占 0.00002%。

其中：

参加表决的A股股数为：485,715,129股，意见如下：

同意：485,715,007股，占99.99997%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 122股，占 0.00003%。

参加表决的B股股数为：37,616,066股，意见如下：

同意： 37,616,066股，占100%

反对： 0股，占 0%；

弃权： 0股，占 0%。

（二）俞银贵先生不再担任公司监事

参加表决的股数为：523,331,195股，意见如下：

同意：523,331,073股，占99.99998%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 122股，占 0.00002%。

其中：

参加表决的A股股数为：485,715,129股，意见如下：

同意：485,715,007股，占99.99997%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 122股，占 0.00003%。

参加表决的B股股数为：37,616,066股，意见如下：

同意：37,616,066股，占100%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 0股，占 0%。

（三）胡康先生担任公司监事

参加表决的股数为：523,331,195股，意见如下：

同意：523,331,073股，占99.99998%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 122股，占 0.00002%。

其中：

参加表决的A股股数为：485,715,129股，意见如下：

同意：485,715,007股，占99.99997%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 122股，占 0.00003%。

参加表决的B股股数为：37,616,066股，意见如下：

同意：37,616,066股，占100%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 0股，占 0%。

（四）公司日常关联交易

参加表决的股数为：523,331,195股，意见如下：

同意：513,684,471股，占98.15667%；

反对： 9,646,602股，占 1.84331%；

弃权： 122股，占 0.00002%。

其中：

参加表决的A股股数为：485,715,129股，意见如下：

同意：485,715,007股，占99.99997%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 122股，占 0.00003%。

参加表决的B股股数为：37,616,066股，意见如下：

同意：27,969,464股，占74.35510%；

反对： 9,646,602股，占25.64490%；

弃权： 0股，占 0%。

（五）关于修改公司章程部分条款的议案

参加表决的股数为：523,331,195股，意见如下：

同意：523,331,073股，占99.99998%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 122股，占 0.00002%。

其中：

参加表决的A股股数为：485,715,129股，意见如下：

同意：485,715,007股，占99.99997%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 122股，占 0.00003%。

参加表决的B股股数为：37,616,066股，意见如下：

同意：37,616,066股，占100%；

反对： 0股，占 0%；

弃权： 0股，占 0%。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海原本律师事务所林则达律师、周庭吉律师出具法律意见书。

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）律师出具的法律意见书。

特此公告

上海机电股份有限公司

二○一四年一月十八日