证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-004

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届董事会第四十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第七届董事会第四十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2014年1月17日，会议通知和会议文件于2014年1月14日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了《关于回购四川信托有限公司所持有的通海建设有限公司部分股权的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。

  2011年8月，本公司控股子公司通海建设有限公司（简称“通海公司”）以股权转让方式信托融资不超过12亿元人民币，即：本公司将所持通海公司不超过48％股权转让给四川信托有限公司（简称“四川信托”），取得四川信托的股权受让资金12亿元。该事项已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过。本公司与四川信托已就上述信托融资事项签署了《四川信托?泛海国际股权投资集合资金信托计划股权转让与回购合同》（上述信息详见2011年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网有关公告）。

  根据《四川信托?泛海国际股权投资集合资金信托计划股权转让与回购合同》约定：本公司应向四川信托分期支付股权转让价款的回购价款，包括当期回购款和当期溢价回购款，总金额为14.32亿元。在上述回购款支付完成后，本公司即完成对四川信托持有的通海公司全部股权的回购，通海公司成为本公司全资子公司，股权结构变更为：本公司出资25亿元人民币，持有通海公司100%股权。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一四年一月十八日