证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-01

  内蒙古四海科技股份有限公司

  关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司原董事会秘书王雯娟女士于2013年10月15日因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，并于2013年10月17日公告。在新董事会秘书上任之前，公司决定由公司副总经理袁端淇先生代行董事会秘书职责（2013-10-16，临2013-47公告）。

  截至2014年1月17日，公司董事会秘书空缺期间已超过三个月，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事长马雅女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

  马雅女士联系方式如下：

  联系电话：010-87923669

  传 真：010-87923689

  通信地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场东塔11层

  邮 箱：SD000611@163.com

  特此公告。

  内蒙古四海科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月17日