第六届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2014-004
山东鲁北化工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的通知于2014年1月12日以电话通知的方式发出，会议于2014年1月21日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过关于变更会计师事务所及内控审计机构的议案；
因中磊会计师事务所有限责任公司原为公司提供审计工作的执业团队拟整体转入利安达会计师事务所有限责任公司。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经与利安达会计师事务所有限责任公司商谈并征得其同意，拟聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计工作，审计费用按照参照以前年度审计费用及审计工作量决定。
同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交股东大会审议。
公司独立董事已针对此事项发表了同意的独立意见，一致认为：利安达会计师事务所有限责任公司具有证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计及相关专项审计工作要求，因此同意聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务报告及内控审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2014-005
山东鲁北化工股份有限公司
关于变更会计师事务所及内控审计机构的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中磊会计师事务所有限责任公司原为公司提供审计工作的执业团队拟整体转入利安达会计师事务所有限责任公司，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经与利安达会计师事务所有限责任公司商谈并征得其同意，拟聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计工作，审计费用按照参照以前年度审计费用及审计工作量决定。
经公司董事会审计委员会认真调查并提议，公司董事会同意将2013年度审计机构变更为利安达会计师事务所有限责任公司。该事项已经2014年1月21日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
公司独立董事已针对此事项发表了同意的独立意见，一致认为：利安达会计师事务所有限责任公司具有证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计及相关专项审计工作要求，同意聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务及内控审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日
附件
利安达会计师事务所有限责任公司简介
REANDA，中文简称利安达，注册名称为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。利安达注册资本为1111万元人民币，累计提取的职业风险金2300多万元人民币，职业责任保险累计赔偿限额达到一亿元人民币。利安达目前具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国PCAOB和加拿大CPAB注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格。
利安达自1993年成立以来，经过20余年的长足发展，先后在北京、珠海、哈尔滨、沈阳、长春、天津、济南、深圳、长沙、杭州、郑州、成都、上海、秦皇岛、大连、厦门、武汉、兰州、合肥、西安、石家庄、湘潭、青岛、太原、嘉兴、南京等境内主要城市设有近30家分支机构，系具有相当规模的国内会计集团网络之一，拥有了一大批在国内外享有很高知名度的客户网络。
利安达本着守法自律、客观公正、薄利重义、优质高效的宗旨，不断加快规模化、规范化、国际化发展的步伐，努力与国际会计师行业接轨，培养了一批熟悉国内外会计、审计准则的注册会计师队伍。目前利安达已经具备了在审计、资产评估、金融、会计、工程造价、税务、财务、投融资及管理咨询等领域，特别是便利地为客户进入国际资本市场提供全方位、全球性专业服务的能力。
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2014-006
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开二〇一四年第一次临时
股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间：2014年2月10日上午9：30；
（四）会议的表决方式：现场投票；
（五）会议地点：公司宾馆楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于变更会计师事务所的议案。
三、会议出席对象
1、2014年2月3日（周一）在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2月9日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2014年2月9日上午9:00－下午5:00
五、其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部（办公楼7楼）
3、邮编：251909
4、联系人：张金增 蔺红波
5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日
附：授权委托书
本单位（本人），【 】，为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【 】股，股东帐户为【 】，兹委托【 】先生/女士代为出席公司2014年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人（签章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东代码：
2014年【 】月【 】日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2014-007
山东鲁北化工股份有限公司
关于二〇一四年第一次临时
股东大会股权登记日的更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日发出2014-006号公告，发出关于公司召开2014年第一次临时股东大会的通知。公司2014年第一次临时股东大会定于2014年2月10日召开，原公告中“股权登记日”为2014年2月3日，因2月3日为春节假期，因此，股权登记日特更正为2014年2月7日；“会议出席对象”也相应的由“2014年2月3日（周一）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。”更正为“2014年2月7日（周五）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。”
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日