关于清算解散控股子公司中电融创的公告
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2014-001
中电广通股份有限公司
关于清算解散控股子公司中电融创的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第八次会议于2014年1月20日下午以现场方式召开。会议通知于2014年1月10日以通讯和电子邮件方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，应到5名，实到5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票方式表决，审议《关于清算解散控股子公司北京中电融创科技有限公司的议案》，决议如下：
公司控股子公司北京中电融创科技有限公司（以下简称：中电融创）成立于 2004 年 4 月，注册资本人民币 4,000 万元，公司持有其 95%的股份，主营业务为煤矿井下无线通信系统研发、制造及销售。近几年，中电融创在产品市场开拓方面遇到较大困难，连年亏损，已资不抵债，经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决定，对中电融创进行歇业处理，停止对外经营活动，清理现有资产债务，妥善处理在编人员，目前人员已全部遣散，外部债权和债务清理工作已基本完成。
鉴于中电融创已严重资不抵债、无法继续经营，为避免给公司带来新的损失，公司将成立清算小组，按照法定程序对其进行清算。
董事会同意清算解散中电融创，授权公司经营管理层，按照法定程序办理公司注销手续。有关进展履行公告义务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2014年1月22日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2014-002
中电广通股份有限公司
2013年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少90%左右。
3、业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：5,444.42万元。
2、每股收益：0.165元。
三、本期业绩预减的主要原因
2013年公司在集成电路制造业务领域经营平稳增长。导致本年度合并报表利润大幅下降的主要原因是:
1、2012年中电广通对中国有线供货合同的诉讼结案，并于当年完成对中国有线的债转股手续，因此冲回以前年度计提的资产减值准备等形成了收益，致使2012年归属于母公司的净利润大幅提高3,427.42万元。
2、2013年，控股子公司北京中电广通科技有限公司由于业务转型、经营结构调整等原因业绩下滑，发生亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2014年1月 22日