第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014—001
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2014年1月16日以邮件方式向全体董事发出第六届第十一次董事会会议通知。
（三）会议于2014年1月16日至2014年1月20日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司集成电路产业整合方案的议案》，同意公司在北京设立全资子公司大唐微电子设计有限公司（暂定名，下称“新公司”），并以该公司作为公司集成电路设计产业发展平台对子公司联芯科技有限公司和大唐微电子技术有限公司进行整合。新公司注册资本23,340万元，由公司以现金出资，经营范围为集成电路设计领域相关业务。新公司设立后，公司将以持有的大唐微电子技术有限公司95%股权和联芯科技有限公司100%股权对新公司进行增资，股权交易价格以审计评估结果为准，增资完成后新公司注册资本将增至77,799万元，后续增资事宜报董事会和股东大会另行审批。具体内容详见《对外投资公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于公司设立移动互联网产业投资基金的议案》，同意公司与中科招商投资管理集团有限公司（以下简称“中科招商”）签署《合作框架协议》。同意公司投资5,000万元与中科招商联合设立移动互联网产业投资基金，该基金一期规模拟设立为2.5亿元，将围绕公司关注的移动互联网领域项目进行投资。同意公司与中科招商联合设立基金管理公司，基金管理公司注册资本1,000万元，其中公司出资400万元，持有基金管理公司40%股权，中科招商持有基金管理公司40%股权，该基金管理公司的高级管理人员持有20%股权。基金管理公司作为移动互联网产业投资基金的实施平台，负责依照市场化机制对移动互联网产业投资基金的一期资金进行管理，在未来合适时机还将募集二期基金和产业并购基金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2014年1月22日
证券代码： 600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014—002
大唐电信科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：大唐微电子设计有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）
●投资金额：23,340万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为进一步提升公司集成电路产业竞争力，公司拟在北京设立全资子公司大唐微电子设计有限公司（暂定名，下称“新公司”），并以该公司作为公司集成电路设计产业发展平台对子公司联芯科技有限公司和大唐微电子技术有限公司进行整合。
（二）董事会审议情况
公司第六届第十一次董事会于2014年1月16日至1月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司集成电路产业整合方案的议案》。董事会同意公司在北京设立全资子公司大唐微电子设计有限公司（暂定名，下称“新公司”），并以该公司作为公司集成电路设计产业发展平台对子公司联芯科技有限公司和大唐微电子技术有限公司进行整合。新公司注册资本23,340万元，由公司以现金出资，经营范围为集成电路设计领域相关业务。新公司设立后，公司将以持有的大唐微电子技术有限公司95%股权和联芯科技有限公司100%股权对新公司进行增资，股权交易价格以审计评估结果为准，增资完成后新公司注册资本将增至77,799万元，后续增资事宜报董事会和股东大会另行审批。
（三）投资行为生效所必须的审批程序
本次投资设立子公司事项无需经股东大会批准。本项投资不涉及关联交易。
二、全资子公司的基本情况
（一）经营范围：集成电路设计领域相关业务，包括技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，集成电路专业领域的产品研发、生产等业务。
（二）注册资本：23,340万元
（三）出资方式：现金出资
（四）出资比例：大唐电信科技股份有限公司出资，占注册资本的100% 。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次出资设立子公司对上市公司的影响
新公司设立后，有助于公司进一步提升在集成电路设计行业的竞争力和市场地位，对公司集成电路设计产业格局产生积极而深远的影响，同时节约成本，增加盈利。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2014年1月22日