证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-1

  深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于2014年1月21日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2014年1月20日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事8人，亲自或委托出席董事8名，董事叶忠孝先生因公委托董事长李冰先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提名乔宏伟为公司第五届董事会董事候选人的议案。

  同意提名乔宏伟先生为公司第五届董事会董事候选人。公司董事会决定将此议案提请公司2014年第一次临时股东大会审议批准。乔宏伟先生简历附后。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任乔宏伟为公司总经理的决议。

  同意徐云国先生辞去公司总经理职务；同意聘任乔宏伟先生为公司总经理。

  公司董事会于2014年1月20日收到董事、总经理徐云国先生因个人原因辞去公司所有职务的辞职报告。根据《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，徐云国先生辞去董事职务自辞职报告送达本公司董事会时生效。目前，公司董事会有董事8人，徐云国先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

  徐云国先生辞去公司所有职务的辞职报告生效后，在公司不再任职。徐云国先生在担任公司董事、总经理期间，团结带领经理层成员，严格执行股东大会和董事会决议，圆满完成了董事会下达的各项经营目标，为公司的经营发展做出了贡献。在此，公司董事会对徐云国先生表示衷心的感谢。

  三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司部分高级管理人员的决议。

  同意聘任黄黎忠先生为公司副总经理；彭洪波先生不再担任公司副总经理职务。黄黎忠先生简历附后。

  同意聘任韩凤亭先生为公司总工程师；乔宏伟先生不再担任公司总工程师职务。韩凤亭先生简历附后。

  彭洪波先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职工作，为公司经营发展做出贡献。在此，公司董事会对彭洪波先生表示衷心的感谢。

  四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司部分控、参股公司首席产权代表、主要外派高级管理人员的决议。

  五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于黄河不再担任公司证券事务代表的决议。

  黄河先生不再担任公司证券事务代表。

  公司董事会对黄河先生在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司向湘潭四航建设有限公司提供委托贷款的决议。

  批准公司按持股比例向控股子公司湘潭四航建设有限公司（合并报表且持股比例为60%）提供委托贷款8940万元，贷款期限不超过3年，贷款利率为当期基准利率下浮5%。

  七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的决议。

  公司独立董事在认真审阅乔宏伟先生、黄黎忠先生、韩凤亭先生的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

  公司离职人员徐云国先生、彭洪波先生、黄河先生均未持有公司股票且离职后不在公司担任职务。

  特此公告。

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  2014年1月22日

  乔宏伟先生简历

  乔宏伟，男，汉族，1969年3月出生，籍贯河北，1991年7月参加工作，1990年11月参加中国共产党，西安治金建筑学院，建筑学专业，大学本科学历，高级工程师职称。现任深圳市盐田港股份有限公司副总经理兼总工程师。

  1987．09—1991．07 西安冶金建筑学院建筑学专业学生；

  1991．07—1993．04 西安建筑科技大学建筑系任教；

  1993．04—1994．08 深圳市盐田港集团有限公司城建部员工；

  1994．08—1997．10 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办；

  1997．10—2000．02 深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理；

  2000．02—2003．05 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；

  2003．05—2004．11 深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设部经理、招投标办公室主任；

  2004．11—2005．09 深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；

  2005．09—2007．08 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招投标办公室主任；

  2007．08—2009.11 深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；

  2009.11—2012.01 深圳市盐田港集团有限公司总工程师；

  2012.01—至今 深圳市盐田港股份有限公司副总经理兼总工程师。

  （2006年9月28日当选为盐田区三届人大代表；2006年10月20日当选为盐田区三届人大常委会委员；2011年12月16日当选为盐田区四届人大代表；2012年1月5日当选为盐田区四届人大常委会委员。）

  乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黄黎忠先生简历

  黄黎忠，男，汉族，籍贯福建，1966年6月出生，1990年4月参加工作，1997年6月加入中国共产党，天津大学，水利发电专业，硕士研究生学历，工程师职称。现任惠州深能投资控股公司董事长兼总经理。

  1983.09—1987.07 天津大学水利工程专业本科生；

  1987.09—1990.03 天津大学水利发电专业硕士研究生；

  1990.03—1993.09 深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、工程师；

  1993.09—1995.06 深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港集团自来水公司筹建办技术负责人；

  1995.06—1999.07 深圳市盐田港供水有限公司经理助理、副经理；

  1999.09—2003.11 深圳市盐田港供水有限公司经理、党支部书记；

  （其中：2002.11—2003.11 由市委组织部选派到澳大利亚脱产进修学习）

  2003.11—2004.11 深圳市盐田港集团有限公司物流部经理；

  2004.11—2010.05 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理；

  2006.11—2009.11 深圳市盐田港物流有限公司董事长；

  2009.11—2010.11 深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理；

  2010.11—2011.09 惠州控股项目主任；

  2011.06—2012.01 深圳市盐田港股份有限公司副总经理;

  2011.09—至今 惠州深能投资控股有限公司董事长兼总经理。

  （2011.10—至今任惠州深能港务有限公司董事长兼总经理。）

  黄黎忠先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  韩凤亭先生简历

  韩凤亭，男，汉族，籍贯天津市，1966年2月出生，1987年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党，中国海洋大学，海岸与近海工程专业，在职博士研究生，高级工程师。现任惠州深能投资控股有限公司副总经理。

  1987.07—1996.12 交通部第一航务工程局助理工程师；

  1996.12—2000.12 盐田国际集装箱码头有限公司工程师；

  2000.12—2003.10 深圳市西部港航开发有限公司发展部副经理；

  2003.10—2011.03 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司二期筹建办主任；

  2011.03—2011.09 惠州控股项目副主任；

  2011.09—至今 惠州深能投资控股有限公司副总经理。

  （2011.10—至今任惠州深能港务有限公司副总经理。）

  韩凤亭先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-2

  深圳市盐田港股份有限公司

  第五届监事会临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于2014年1月21日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2014年1月20日分别以书面及电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司向湘潭四航建设有限公司提供委托贷款的决议》。

  特此公告。

  深圳市盐田港股份有限公司监事会

  2014年1月22日

  证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-3

  深圳市盐田港股份有限公司

  关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集2014年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议时间：2014年2月12日(星期三)上午9点。

  （二）股权登记日：2014年1月29日(星期三)。

  （三）会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）召开方式：采用现场表决方式。

  （六）出席对象：

  1、截止2014年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  二、会议审议事项

  审议关于选举乔宏伟担任公司第五届董事会董事的决议。

  本公司于2014年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了第五届董事会临时会议决议公告，披露了上述议案的详细内容，并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

  三、会议登记办法

  （一）登记方式：

  1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

  （二）登记时间：2014年2月10日至2月11日，上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

  （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

  四、其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：罗静涛。

  电话：（0755）25290923，传真：（0755）25290932。

  地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室（邮编：518081）。

  （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  五、授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

  委托日期：

  代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

  委托人作出以下表决指示：

  1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

  2)对临时议案的表决指示：

  3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  深圳市盐田港股份有限公司董事会

  2014年1月22日