证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014－006

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月22日上午10:00在上海杨浦区共青路448号507会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	123,514,810
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.97

（三）本次会议由公司董事长汤期庆先生主持，会议召开与召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席2人，监事濮韶华先生因公务出国未能亲自出席会议，委托监事裴蓉女士代为出席并履行监事职责；公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本股东大会审议的议案共三项，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

（一）《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	选举汤期庆先生为公司第七届董事会董事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是
2	选举汪思洋先生为公司第七届董事会董事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是
3	选举周劲望先生为公司第七届董事会董事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是
4	选举唐文华先生为公司第七届董事会董事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是
5	选举沈新根先生为公司第七届董事会董事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是
6	选举谢峰先生为公司第七届董事会董事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是
7	选举蔡建民先生为公司第七届董事会独立董事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是
8	选举林宪先生为公司第七届董事会独立董事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是
9	选举王曙光先生为公司第七届董事会独立董事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是

（二）《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	选举濮韶华先生为公司第七届监事会监事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是
2	选举裴蓉女士为公司第七届监事会监事	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是

（三）《关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》

议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
关于变更公司住所并相应修订《公司章程》的议案	123,514,810	100%	0	0%	0	0%	是

本议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上特别决议通过；

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所詹磊律师、赵威律师现场见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2014年1月22日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014－007

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月22日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所并相应修订《公司章程》的议案》，决定对《公司章程》作如下修改：

原《公司章程》第五条 公司住所：上海市杨浦区共青路448号306室 邮政编码：200090

修改为：

第五条 公司住所：上海市浦东新区外高桥保税区新灵路118号1201A室 邮政编码：200131

修改后的《公司章程》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董 事 会

2014年1月22日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014－008

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2014年1月22日上午11:30在上海市杨浦区共青路448号507会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举汤期庆先生为公司第七届董事会董事长，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举汪思洋先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

选举董事汤期庆先生、汪思洋先生、谢峰先生担任公司第七届董事会战略委员会委员，汤期庆先生任主任委员。

选举独立董事蔡建民先生、王曙光先生、董事沈新根先生担任公司第七届董事会审计委员会委员，蔡建民先生任主任委员。

选举独立董事林宪先生、王曙光先生、董事周劲望先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，林宪先生任主任委员。

选举独立董事王曙光先生、林宪先生、董事唐文华先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，王曙光先生任主任委员。

以上各专门委员会委员任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

聘任谢峰先生为公司总裁，聘任汪涛先生为公司董事会秘书，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》

聘任沈海元先生为公司常务副总裁；聘任陈勇先生、钱卫彬先生为公司副总裁；聘任朱正伟先生为公司财务总监（财务负责人）。

以上各高级管理人员任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董 事 会

2014年1月22日

附件一、第七届董事会董事简历

汤期庆，男，1955年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任上海水产（集团）总公司党委书记、董事长；上海远洋渔业有限公司董事长；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事长；富国基金管理有限公司独立董事。曾任上海交家电商业（集团）公司总经理；上海市商业一局副局长；上海商务中心股份有限公司总经理；长江经济联合发展（集团）股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。

汪思洋,男，1987年2月出生,华中科技大学电气工程和自动化本科毕业。现任华立集团股份有限公司总裁助理。兼任昆明制药集团股份有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事和浙江华智控股股份有限公司董事。

周劲望，男，1958年5月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。现任上海水产（集团）总公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事。曾任上海海洋渔业有限公司副总经理；上海远洋渔业有限公司总经理；上海华利船舶工程股份有限公司董事长；上海菱海水产经贸有限公司董事长；上海水产（集团）总公司副总经理。

唐文华，男，1960年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任上海水产（集团）总公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事；广州菱山水产有限公司董事长；文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司董事。曾任上海信融投资有限公司总经理、董事长；上海水产（集团）总公司投资管理部经理；上海金汇远洋渔业有限公司副董事长；上海菱海水产经贸有限公司董事长。

沈新根，男，1967年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任上海水产（集团）总公司财务总监、上海开创国际海洋资源股份有限公司董事。曾任上海市客运轮船公司党委秘书、团委书记；浦江游览分公司副经理；客运轮船公司总经理助理、副总经理；上海交运（集团）公司资产管理部副部长、财务部副部长、财务部部长。

谢峰，男，1967年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司党委书记董事、总裁；上海开创远洋渔业有限公司党委书记、总裁；泛太食品（马绍尔群岛）有限公司董事长；泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司董事长。曾任上海远洋渔业（美国）公司总经理；上海远洋渔业公司总经理；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海水产（集团）总公司生产技术部经理；上海水产（集团）总公司总裁助理。

蔡建民，男，1944年8月出生，中共党员，高级会计师，会计学教授，非执业注册会计师。现任交大昂立股份有限公司独立董事、华源凯马股份有限公司独立董事、上海大众公用事业股份有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。曾任上海立信会计高等专科学校副校长，华联(集团)有限公司财务总监，上海华联商厦股份有限公司董事，上海建材(集团)总公司专职董事，上海物资贸易股份有限公司独立董事。

林宪，男，1954年10月出生，律师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事；武汉健民药业集团股份有限公司独立董事；聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事；浙江宪林律师事务所（原浙江省高新技术律师事务所）主任；浙江省省直律师协会常务理事；浙江省侨商会维权委员会委员；浙江省司法厅法律援助专家律师。

王曙光，男，1953年12月生，高等师范专科，教授，中共党员。曾任浙江省青年研究会会长，兼任浙江大学公共管理学院研究员。

附件二、公司新任高级管理人员简历

汪涛，男，1962年10月出生，中共党员，汉族，本科，高级政工师，高级企业文化管理师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会秘书。曾任上海远洋渔业有限公司办公室副主任；上海水产（集团）总公司远洋渔业二部党委书记、副经理；上海金汇远洋渔业有限公司副总经理；上海开创远洋渔业有限公司董事；上海开创国际海洋资源股份有限公司职工监事。

沈海元，男，1957年9月出生，中共党员，汉族，1988年1月毕业于上海财经大学会计学专业，大专学历，会计师、高级技师（国际财务管理师）。曾任上海海洋渔业公司财务科成本组长；上海海洋渔业公司毛塔办事处财务主管；上海海洋渔业发展公司财务部副主任、主任兼上海蒂尔远洋渔业有限公司财务部、审计部主任；上海海洋渔业有限公司总经理助理、财务总监；上海水产集团龙门水产品营销中心财务总监；上海中心水产品批发交易市场与上海水产集团龙门水产品营销中心财务总监。现任上海水产（集团）总公司计划财务部经理、上海水产（集团）香港有限公司总经理。

陈勇，男，1966年12月出生，中共党员，汉族，2013年1月毕业于陕西师范大学公共事务管理专业，大专学历，工程师。曾任上海海洋渔业公司探捕大队二副、核算员；上海远洋渔业公司业务部经理助理、国际贸易部、业务部副经理；上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表；上海远洋渔业公司总裁助理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司、上海开创远洋渔业有限公司副总裁助理。

钱卫彬，男，1966年3月出生，中共党员，汉族，2008年6月毕业于北京明园大学，本科学历，助理经济师。曾任上海海洋渔业公司船员；上海远洋渔业公司远洋轮翻译、业务员；上海远洋渔业有限公司业务员；上海水产（集团）总公司市场贸易部工作人员；上海金汇远洋渔业有限公司销售部副经理、经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司、上海开创远洋渔业有限公司副总裁助理兼市场部经理。

朱正伟，男，1979年02月出生，中共党员，汉族，2009年7月毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历，注册会计师。曾任上海海洋渔业公司物资分公司财务科科员、副科长；上海水产毛塔办事处财务经理；上海水产（集团）总公司财务部成本核算；上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理。上海开创远洋渔业有限公司财务部副经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司、上海开创远洋渔业有限公司财务部经理、泛太食品（马绍尔群岛）有限公司财务总监、泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司财务总监。

附件四、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，审核了被聘任公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务总监（财务负责人）等公司高级管理人员的相关资料，认为被聘任者符合《公司法》、《公司章程》和法律、法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，发表独立意见如下：

1、同意聘任谢峰先生担任公司总裁，聘任汪涛先生担任公司董事会秘书。

2、同意聘任沈海元先生担任公司常务副总裁；同意聘任陈勇先生、钱卫彬先生为公司副总裁；同意聘任朱正伟先生为公司财务总监（财务负责人）。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

独立董事：蔡建民、林宪、王曙光

2014年1月22日

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014－009

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2014年1月22日中午12:30在上海市杨浦区共青路448号507会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事濮韶华先生因公务出国未能出席本次会议，委托监事裴蓉女士代为出席并行使表决权。会议由公司监事裴蓉女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举濮韶华先生为公司第七届监事会主席，任期自本项决议通过后起至本届监事会届满之日止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

监 事 会

2014年1月22日

附件：第七届监事会监事简历

濮韶华，男，1970年4月出生，中共党员，大学学历，助理经济师。现任上海水产（集团）总公司总裁、党委副书记、董事；上海远洋渔业有限公司总经理；上海水产（集团）香港有限公司董事长；上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会主席。曾任上海水产（集团）总公司驻毛里塔尼亚代表处销售及公关经理；上海海洋渔业发展公司海外企业部业务科科长、副主任；上海水产（集团）总公司驻毛里塔尼亚代表处总经理兼上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理；上海海洋渔业有限公司副总经理、总经理；上海远洋渔业有限公司副总经理兼上海海洋渔业有限公司总经理；市商委外经处处长；市经委外经处处长；市商务委商贸行业管理处处长；市商务委外贸发展处处长。

裴蓉,女，1971年4月出生,会计硕士毕业,中国注册会计师,国际注册内审师。1992年起参加工作,任杭州侨兴织带机厂财务科副科长,1994年7月进入华立集团股份有限公司工作,历任审计室主任、审计部部长、财务总监。现任华立集团股份有限公司董事、营运财务总监,兼任华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份公司董事、昆明制药集团股份公司董事,上海开创国际股份有限公司监事。

张小飞，男，1963年12月出生，中共党员，汉族，1987年7月毕业于上海水产大学海洋捕捞专业，本科学历，高级政工师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。曾任上海远洋渔业公司团委书记、开欣轮政委；上海远洋渔业公司大洋公司党委副书记；上海远洋渔业有限公司远洋一部党委副书记；上海水产（集团）总公司远洋渔业一部党总支书记、副经理；上海开创远洋渔业有限公司党总支副书记、副总经理；上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、纪委书记。