证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2014-004

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

二○一四年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席的情况

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上向全体股东发出关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知。

本次会议于2014年1月22日上午以现场方式在本公司北厂办公楼二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份141,631,223股，占公司有表决权股份总数的56.65%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

(一)、审议通过了《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》；

会议采用累积投票制选举王启林先生为公司第六届董事会董事。得票情况如下：

姓名	获得表决权数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
王启林	141,631,223	100%

(二)、审议通过了《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》；

会议采用累积投票制选举肖国锋先生为公司第六届董事会董事。得票情况如下：

姓名	获得表决权数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
肖国锋	141,631,223	100%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师到会见证并出具了法律意见书（闽理非诉字[2014]第006号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师意见书。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十二日

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2014-005

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2014年1月12日以书面传真方式送达各董事，会议于2014年1月22日在公司北厂办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事王启林、胡建飞、李文彬、刘翔宇、肖国锋、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议由副董事长李文彬先生主持。公司监事、高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第六届董事会第七次会议选举产生的董事长李秉骥先生因退休原因请求辞去公司第六届董事会董事长职务。为保证公司正常、健康地运作，会议选举王启林先生为公司第六届董事会董事长（王启林先生简历见附件）。任期至本届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员的议案》；

因公司第六届董事会董事调整，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司调整第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。调整后公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员名单如下：

1）战略委员会

主任委员：王启林

委员：李兴山、胡建飞、李文彬、肖国锋

2）薪酬与考核委员会

主任委员：胡国栋

委员：李兴山、王启林、李文彬、肖珉

3）提名委员会

主任委员：李兴山

委员：王启林、胡国栋

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司经营管理的需要，经公司总经理李文彬先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，董事会聘任刘定能先生为公司副总经理（刘定能先生简历见附件）。任期至本届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》。

为有效提高自有闲置资金的使用效益，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司拟通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。并授权公司董事、常务副总经理兼财务总监肖国锋负责上述购买理财产品的相关具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

该项对外投资额度占公司经审计净资产的28.73%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未超过董事会权限。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十二日

附件：

王启林：男，1958年生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理MBA，硕士学位。历任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理兼一分公司总经理。1989年至1991年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991年获北京市优秀科技人员二等奖，1992年被评为北京市优秀青年知识分子、北京市工业企业优秀科技人员，1997年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员，2004年被评为顺义劳动奖章获得者，2005年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，2008年获首都劳动奖章，2009年获北京优秀创业企业家称号 ，被评为2009年度中国杰出企业家，2010年被授予“群众心目中的好党员”称号，被评为中国时代创新企业家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘定能：男，1974年生，大专学历。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司办事处经理、市场经理、销售部长；现任本公司市场推广总监。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2014-006

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2013年年度业绩预盈的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-7168.70万元。

（二）每股收益：-0.29元。

三、本期业绩预盈的主要原因

报告期内，公司加大市场拓展力度，通过调整产品结构，不断提升中高档产品的销量，使得利润提升。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十二日