2014年第一次临时股东大会会议
决议公告
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－005
上海多伦实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无新提案提交表决。
● 本次会议无否决或修改提案情况。
一、会议召开及出席情况
上海多伦实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月22日上午10：00时在上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计33人，代表有表决权股份数40,850,798股，占公司有表决权股份总数的11.99%。本次股东大会采取现场投票的方式进行，由董事会召集，半数以上公司董事共同推举的董事恽燕桦女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海多伦实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议、表决情况
经出席本次会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议，以记名投票表决方式，对会议各项议案逐项表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》
选举鲜言先生为第七届董事会董事，表决结果：同意40,850,788(四千零八十五万零七百八十八)股，占99.99998%。其中中小股东的同意股数为850,788股，占本次出席中小股东的比例为99.9988%，经出席本次股东大会的中小股东所持股份数二分之一以上通过。
选举恽燕桦女士为第七届董事会董事，表决结果：同意40,850,788(四千零八十五万零七百八十八)股，占99.99998%。
选举向从键先生为第七届董事会董事，表决结果：同意40,850,788(四千零八十五万零七百八十八)股，占99.99998%。
选举曾宏翔先生为第七届董事会独立董事，表决结果：同意40,850,788(四千零八十五万零七百八十八)股，占99.99998%。
选举张红山先生为第七届董事会独立董事，表决结果：同意40,850,788(四千零八十五万零七百八十八)股，占99.99998%。
鲜言先生作为实际控制人曾被上海证券交易所通报批评、公开谴责，被中国证监会上海监管局处罚。公司董事会认为，鲜言先生作为实际控制人虽然受到过上述处罚，但是在担任公司董事过程中，恪尽职守，勤勉尽责，履行了董事应尽的义务，没有因为担任公司董事而受处罚或惩戒的情况出现，且鲜言先生作为公司的董事长，在对公司未来发展方向的掌控等方面发挥着决定性的作用，根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十一条规定，鲜言先生虽然受到过中国证监会处罚和上海证券交易所处分，但是对公司经营有重要作用，故被提名为公司董事会候选人。该候选人的表决经出席股东大会的中小股东所持股份过半数通过。
本议案采用累积投票方式表决通过。
（二）审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》
选举陈国强先生为第七届监事会监事，表决结果：同意：40,850,788(四千零八十五万零七百八十八)股，占99.99998%。
选举金卓先生为第七届监事会监事，表决结果：同意：40,850,788(四千零八十五万零七百八十八)股，占99.99998%。
本议案采用累积投票方式表决通过。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：上海市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其它方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述形式参加股东大会的，视为出席”。
变更为《公司章程》第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：公司、分公司或子公司所在地市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其它方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述形式参加股东大会的，视为出席”。
表决结果：参加表决的股数为40,850,798(四千零八十五万零七百九十八)股，同意40,848,478(四千零八十四万八千四百七十八)股，占99.99432%；反对2,310(二千三百一十)股，占0.00565%；弃权10(十)股，占0.00003%。
本议案通过出席会议股东及股东代表所持有的有效表决股份总数2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次会议由上海金茂凯德律师事务所任真律师、王向前律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、上海多伦实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所律师关于上海多伦实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司
董 事 会
二O一四年一月二十三日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－006
上海多伦实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2014年1月17日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2014年1月22日在公司会议室召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司部分监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
选举鲜言先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
经选举，公司战略委员会组成为：鲜言先生、曾宏翔先生、张红山先生，其中鲜言先生为主任委员；提名委员会委员组成为：曾宏翔先生、张红山先生、鲜言先生，其中曾宏翔先生为主任委员；审计委员会委员组成为：张红山先生、曾宏翔先生、恽燕桦女士，其中张红山先生为主任委员；薪酬委员会委员组成为：张红山先生、曾宏翔先生、向从键先生，其中张红山先生为主任委员。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任恽燕桦女士为公司财务总监的议案》
同意聘任恽燕桦女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任姜振香女士为公司证券事务代表的议案》
同意聘任姜振香女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年一月二十三日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－007
上海多伦实业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2014年1月15日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2014年1月22日下午13:00在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会召集人陈国强先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举第七届监事会召集人的议案》
选举陈国强先生为公司第七届监事会召集人，任期与本届监事会任期一致。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年一月二十三日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－008
上海多伦实业股份有限公司
关于选举职工监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次职工代表大会于2014年1月15日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2014年1月22日上午12:00在公司会议室召开，与会职工代表经过认真审议，表决形成如下决议:
选举史洁女士为第七届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
附件：史洁女士简历
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年一月二十三日
附件：史洁女士简历
史洁，女，中国国籍， 1982年7月出生，大专学历，2011年11月至2013年10月在上海朝兴企业管理有限公司从事会计工作；2013年10月至今在本公司从事会计工作。史洁女士未持有公司股票，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。