证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-004

福建雪人股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年01月22日上午10：00以通讯会议的方式，在福建省福州长乐市闽江口工业区本公司会议室召开公司第二届董事会第十四次会议。会议通知于1月11日以邮件、电话相结合的方式向全体董事发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

1、审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

同意公司经营范围增加“制造和销售压缩机及压缩机组”，经营范围的变更以工商登记机关核准为准。公司董事会授权公司经营管理层在上述经营范围内向工商登记机关提出申请并予以办理。

本项议案尚需提请公司临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

根据公司发展的实际情况及需要，董事会按照公司章程赋予的权限，同意公司对章程的部分条款进行了修订。修订如下：

原章程：

第十三条 经依法登记，公司经营范围：

制造和销售冷冻、冷藏、空调、环保设备及制冷工程所需配套产品；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；许可范围的进出口业务；五金交电化工（不含化学危险品）及机电设备、金属材料的贸易销售。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应经有关部门许可或批准后方可经营）。

拟修改为：

第十三条 经依法登记，公司经营范围：

制造和销售冷冻、冷藏、空调、环保设备及制冷工程所需配套产品；制造和销售压缩机及压缩机组；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装，防腐保温工程；许可范围的进出口业务；五金交电化工（不含化学危险品）、机电设备、金属材料的贸易销售。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应经有关部门许可或批准后方可经营）。

本项议案尚需提请公司临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

同意公司于2014年2月11日（星期二），召开福建雪人股份有限公司2014年第一次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

                      董事会

                     二○一四年一月二十二日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-005

福建雪人股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决定于2014年2月11日（星期二）上午09：30时在福建省福州长乐市闽江口工业区本公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

二、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2014年2月11日上午09：30时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2014年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区本公司会议室。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于增加公司经营范围的议案》；

2、《关于修改<公司章程>的议案》；

四、会议登记方法

（一）登记时间：2014年2月10日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省福州长乐市闽江口工业区本公司证券事务办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省福州长乐市闽江口工业区本公司证券事务办公室

邮政编码：350217

联 系 人：念先生

联系电话：（0591）28513121

联系传真：（0591）28513121

六、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

福建雪人股份有限公司

董事会

二○一四年一月二十二日

附件：

福建雪人股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建雪人股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

股东大会审议事项		表 决 意 见
		同意	反对	弃权
一	《关于增加公司经营范围的议案》
二	《关于修改<公司章程>的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日